四川双马_公司公告

四川双马水泥股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2002年5月24 日在公司本部三楼会议室召开，应到董事5人，实到5人，监事会及经理层部分成员到会，会议符合《公司章程》及有关法律法规要求。本次会议由董事长唐月明女士主持，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于第二届董事会董事、独立董事候选人提名的议案（附候选人简历）》

1、董事会董事候选人的提名

公司一届董事会已任期届满，根据《公司章程》的有关规定，一届董事会提名第二届董事会董事候选人6名：唐月明、杨兴全、张进义、邵柯夫、陈伦、孙华鸿。

2、董事会独立董事候选人的提名

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会提名第二届董事会独立董事候选人2名：吴坚、张二美。

附：第二届董事会董事、独立董事候选人简历如下：

唐月明：女，50岁，汉族，党员，大学文化，高级工程师。曾任江油水泥厂计划科、技术科科员、化验室副主任、副厂长，四川双马水泥（集团）有限公司副董事长、总经理，集团公司董事长、党委书记兼四川双马水泥股份有限公司董事长等职，现任集团公司董事长、党委书记兼股份公司董事长。

杨兴全：男，57岁，汉族，党员，大学文化，高级政工师。曾任江油水泥厂党委副书记、纪委书记、厂武装部第一书记、党委书记，四川双马水泥（集团）有限公司党委书记、副董事长、工会主席兼四川双马水泥股份有限公司副董事长等职，现任集团公司副董事长、党委副书记、工会主席兼股份公司副董事长。

张进义：男，46岁，汉族，党员，大学文化，水泥机械技术员。曾任绵阳市重工局办公室主任，四川江油水泥厂副厂长，四川双马水泥（集团）有限公司董事、副总经理，现任集团公司董事、总经理兼股份公司董事。

邵柯夫：男，43岁，汉族，党员，大专文化，政工师。曾任车间党支部副书记兼副主任、人劳处处长、厂长助理，四川双马水泥（集团）有限公司董事、副总经理，现任股份公司董事、总经理。

陈伦：男，52岁，汉族，党员，大专文化，工程师。曾任江油水泥厂原料车间副主任、技改处副处长、四川双马水泥（集团）有限公司总经理助理等职，现任股份公司副总经理。

孙华鸿，男，34岁，汉族，党员，大学文化，学士学位，工程师。曾任江油水泥厂制成车间磨工、技术员、车间主任助理，四川双马水泥股份有限公司烧成车间副主任、技术处副处长、综合处副处长，现任股份公司副总经理。

吴坚：男，60岁，汉族，党员，大学文化，计算机科学教授。曾任四川泸沽铁矿技术员，四川建材学院教师、教研室主任、系主任、院长助理，西南工学院副院长、党委书记兼院长等职，现任西南科技大学党委书记。

张二美：女，61岁，满族，党员，大学文化，会计学副教授。曾任上海海运学院教师，四川南充绢纺厂主办会计，四川南充广播器材厂主办会计，四川财经大学讲师、副教授，四川建华会计师事务所注册会计师等职，现任四川大公会计师事务所有限责任公司副主任会计师。

二、《关于独立董事津贴的议案》

独立董事在公司不领取工资报酬，由公司每年发给津贴2.5万元，缺席会议一次，扣减津贴0.2万元，若在年度内提出辞职或连续缺席会议三次及以上，公司有权不支付其该年度津贴。独立董事津贴，按季支付，自独立董事聘任合同签订之日起，每三个月，支付一次。

独立董事因履行本公司董事职责产生的合理费用由公司按公司董事享受的标准给予报销。除此之外，独立董事不得从公司、公司主要股东以及与公司有利害关系的机构和人员处取得任何额外的未予以披露的其他利益。

三、《公司董事会战略委员会实施细则》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》

四、《关于召开2001年度股东大会的议案》

特此公告

二00二年五月二十四日

四川双马水泥股份有限公司独立董事提名人声明

提名人四川双马水泥股份有限公司董事会现就提名吴坚先生、张二美女士为四川双马水泥股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与四川双马水泥股份有限公司不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任四川双马水泥股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合四川双马水泥股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川双马水泥股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有我公司已发行股份1％的股东，也不是我公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有我公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在我公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情况；

5、被提名人不是为我公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括四川双马水泥股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：四川双马水泥股份有限公司董事会（盖章）

二OO二年五月二十四日

四川双马水泥股份有限公司独立董事候选人声明

声明人吴坚，作为四川双马水泥股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四川双马水泥股份有限公司之间，在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职：

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括四川双马水泥股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：吴坚

二OO二年五月二十四日于江油