为将收购的绵阳市川马水泥厂改制为有限公司，本公司与四川双马水泥（集团） 有限公司（以下简称集团公司）共同投资设立了四川双马绵阳建材有限公司，该项 共同投资正值新规则颁布不久，由于理解上存在偏差，忽视了其属于关联交易的性 质以及进行关联交易临时公告事项，特向广大投资者致歉关作补充公告如下。

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关联交易概述

    2001年8月8日，公司一届董事会第十八次会议审议通过了《关于本公司与集团 公司共同设立四川双马绵阳建材有限公司的议案》，披露于2001年年度报告中（刊 登在2002年4月16日的《中国证券报》上）。《出资协议书》于2001年8月9日签订。

    由于集团公司为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所上市规则》的有关 规定，本次交易构成了关联交易。此项关联交易的达成，全体董事均为关联董事， 均未回避。

    二、关联方介绍

    1、本公司：注册地址：四川省江油市二郎庙镇，法定代表人：唐月明， 注册 资本：31941万元，公司经营范围：制造、销售水泥及制品；机械设备的加工、 维 修、及安装。2001年度净资产52286.62万元；净利润5121.40万元。

    2、集团公司：注册地址：四川省江油市二郎庙镇，法定代表人：唐月明， 注 册资本：19240万元，集团公司为国有独资公司，始建于1956年，是国家520户重点 国有企业之一。经营范围：矿石开采及销售；建筑材料技术咨询及综合服务，机电 设备安装、维修及零部件制造，汽车运输及维修。2001年度净资产44069.37万元； 净利润1276.69万元。

    三、关联交易标的基本情况

    设立的四川双马绵阳建材有限公司，注册地为绵阳市石马坝镇，法定代表人： 邵柯夫，主营：自产自销水泥，该公司注册资本为1060万元，本公司占该公司注册 资本的99.05％，集团公司占该公司注册资本的0.95％。

    四、关联交易合同的主要内容和定价政策

    出资人以其出资额对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任；出 资人依照公司章程享有一定的权利，并承担相应的义务；风险共担，利益分配按出 资比例分成。

    四川双马绵阳建材有限公司注册资本为1060万元，其中，本公司以收购的绵阳 市川马水泥厂全部实物资产1050万元（评估价）出资，集团公司出资现金10万元。 双方出资如数到位，现金存放在公司专用帐户上，实物资产依法办理了财产转移手 续，该公司已于2001年10月完成注册。

    五、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

    关联交易的目的是将收购的绵阳市川马水泥厂改制为有限公司，此项关联交易 对上市公司的利益不会造成任何损害。

    六、备查文件目录

    1、四川双马水泥股份有限公司一届董事会十八次会议决议；

    2、四川双马水泥股份有限公司与四川双马水泥（集团）有限公司出资协议。