四川双马水泥股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2001年3月22 日在公 司本部三楼会议室召开,应到董事5人,实到5人,监事会成员及高级管理人员到会,会 议符合《公司章程》及有关法律法规要求。本次会议由董事长唐月明女士主持, 会 议审议并通过了如下议案：

    1、公司2000年董事会工作报告；

    2、公司2000年年度报告及摘要；

    3、公司2000年度财务工作报告；

    4、公司2000年度利润分配预案和2001年度利润分配政策：

    （1）公司2000年度利润分配预案：公司2000年度实现净利润58501251. 42元, 每股税后利润0.33元,按10％提取法定公积金5844232.90元,按5 ％提取法定公益金 2922116.45元,当年可供股东分配利润49734902.07元,加上1999 年度结转未分配利 润15376960.62元,累计可供股东分配利润65111862. 69 元。 以 2000 年末总股本 177450000股为基数,向全体股东每10股派1.2元（含税）送红股2股,共计 56784000 元,剩余 8327862. 69 元 , 结转下一年度分配； 同时公司拟以 2000 年末总股本 177450000股为基数,用资本公积金向全体股东按10股转增股本6股 , 共计转增股本 106470000股。本预案须经二000年度股东大会审议通过后实施。

    （2）2001年度利润分配政策：公司拟在2001年度分配利润一次,公司2000年未 分配利润结转2001年度和2001年实现净利润用于股利分配比例在30％以上, 分配将 采用派发现金或送红股或两者相结合的形式,现金股息占股利分配的比例为30 ％以 上。

    本分配政策为预计方案,具体利润分配方案将由董事会根据公司实际情况制订, 并经股东大会审议通过后实施。

    5、关于续聘四川君和会计师事务所的议案；

    6、四川双马水泥股份有限公司董事会、经理层工作细则；

    7、关于财务负责人变动的议案；

    1）由于工作变动,免去张平先生的财务负责人；

    2）根据总经理邵柯夫先生提名,聘任吴朝辉先生为财务负责人。

    吴朝辉先生简历：男,31岁,学历大专,中共党员,1988年参加工作, 先后担任江 油水泥厂物资供销总公司出纳、江油水泥综合公司会计、四川双马水泥（集团）有 限公司会计、副处长、四川双马水泥股份有限公司副处长, 现任四川双马水泥股份 有限公司财务负责人。

    8、关于董事会秘书变动的议案；

    1）由于工作变动,免去邵柯夫先生的董事会秘书；

    2）根据董事长唐月明女士提名,聘任蒲小洪先生为董事会秘书。

    蒲小洪先生简历：男,36岁,学历大专,中共党员,1986年参加工作, 先后担任江 油水泥厂汽车队统计员、江油水泥厂物资供销总公司业务员、四川双马水泥（集团） 有限公司办公室秘书、四川双马水泥股份有限公司证券部证券管理, 现任四川双马 水泥股份有限公司董事会秘书。

    9、关于召开2000年度股东大会的议案。

    特此公告