四川双马水泥股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2001年11月30日在 公司本部三楼会议室召开，应到董事5人，实到5人，监事会及经理层部分成员到会， 会议符合《公司章程》及有关法律法规要求。本次会议由董事长唐月明女士主持， 会议审议并通过了以下议案：

    1、关于暂用自有资金实施石马坝38万吨/年水泥粉磨站技改工程项目的议案。

    由于本公司2001年度配股方案暂未能实施。同时，公司面临水泥市场竞争的日 益激烈，为进一步强化公司的综合实力，提高市场占有率。公司暂用自有资金实施 配股募集资金投资项目中的石马坝38万吨/年水泥粉磨站技改工程。

    该项目及其可行性已于2001年5月7日一届董事会十三次会议和2001年6月 8 日 2001年第一次临时股东大会审议通过（分别披露于2001年5月9日和2001年6月9日的 《中国证券报》）。

    特此公告