四川双马水泥股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2001年10月23日在公 司本部三楼会议室召开，应到董事5人，实到5人，监事会及经理层部分成员到会， 会议符合《公司章程》及有关法律法规要求。本次会议由董事长唐月明女士主持， 会议审议并通过了如下议案：

    1、由于工作变动原因，免去王小权先生的副总经理；

    2、根据总经理邵柯夫先生的提名，聘任孙华鸿先生为副总经理。

    孙华鸿先生简历：孙华鸿先生，男，33岁，学历大学，学士学位，工程师，中 共党员，1991年参加工作，先后担任江油水泥厂制成车间磨工、技术员、车间主任 助理，四川双马水泥股份有限公司烧成车间副主任、技术处副处长、综合处副处长， 现任副总经理。

    特此公告