本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经公司三届十六次董事会审议通过,决定召开公司2007年度第一次临时股东大会,现将有关事宜公告如下：

    1、会议时间：2007年8月9日上午9：00

    2、会议召集人：公司第三届董事会

    3、会议地点：公司总部三楼会议室

    4、召开方式：现场记名投票表决方式

    5、会议将审议通过《关于增补公司第三届董事会董事的议案》

    (1)同意唐月明、张进义、邵柯夫、陈伦、孙华鸿、张彦学辞去董事职务；

    (2)增补以下董事候选人为公司第三届董事会董事

    (2)－1：华顾思(Cyrille Ragoucy)；

    (2)－2：黎树深(Alfred Lai Shu Shum)

    (2)－3：巴贝(Philippe BABEY)

    (2)－4：王铁国

    (2)－5：王俏

    (2)－6：周海红

    6、会议出席对象：

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)2007年8月3日下午交易结束后在深圳证券交易所结算公司登记在册的全体股东。股东可以委托代理人出席会议,该代理人可以不是公司股东(授权委托书式样附后)；

    (3)公司聘请的律师。

    7、会议登记方式：

    (1)法人股东持法定代表人证明书和本人身份证办理登记；

    (2)个人股东持本人身份证和股东证券帐户卡办理登记；

    (3)委托代理人持本人身份证和股东授权委托书或法定代表人授权委托书；

    (4)登记时间：2007年8月9日上午8：30－9：00；

    (5)登记地点：四川双马水泥股份有限公司证券部

    联系地址：四川双马水泥股份有限公司证券部

    邮编：621716 电话：(0816)3721498

    传真：(0816)3721498

    (6)其他事项：会期半天,与会股东的食宿及交通费用自理。

    特此公告

    四川双马水泥股份有限公司董事会

    二00七年七月二十四日

    附：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人参加四川双马水泥股份有限公司2007年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人对每一审议事项的指示

    序号                    表  决  议  案                   赞成         反对       弃权
     1     《关于增补公司第三届董事会董事的议案》            ---        ---         ---
    1－1    同意唐月明、张进义、邵柯夫、陈伦、孙华鸿、张
            彦学辞去董事职务
    1-2     华顾思(Cyrille Ragoucy)(第三届董事会董事候
            选人)
    1-3     黎树深(Alfred Lai Shu Shum)(第三届董事会董事
            候选人)
    1-4     巴贝(Philippe BABEY)(第三届董事会董事候选
            人)
    1-5     王铁国(第三届董事会董事候选人)
    1-6     王俏(第三届董事会董事候选人)
    1-7     周海红(第三届董事会董事候选人)
    

    注：若委托人未作指示,则由代理人决定。

    委托人姓名： 委托人代理人姓名：

    身份证号码： 身份证号码：

    股东帐户号： 持股数：

    委托书有效期：本次股东大会期间。

    委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):

    受托日期：2007年 月 日