本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司第三届董事会十五次会议于2007年6月26日在公司本部三楼会议室召开,应到董事9人,实到8人(会议通知于2007年6月10日发出),董事孙华鸿委托陈伦出席会议并行使表决权,监事会部分成员列席了会议,会议符合《公司章程》及有关法律法规要求。本次会议由董事长唐月明女士主持,会议审议通过了以下议案。

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《四川双马水泥股份有限公司信息披露管理制度》。

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《四川双马水泥股份有限公司内部控制制度》。

    三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《四川双马水泥股份有限公司接待和推广工作制度》。

    四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《四川双马水泥股份有限公司治理自查报告和整改计划》。

    特此公告

    四川双马水泥股份有限公司董事会

    二00七年六月二十六日