本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司股权分置改革方案已经2007年1月22日相关股东会议审议通过,表决结果为：参加表决的所有股东赞成比例为99.51247％,其中参加表决的流通股东赞成比例为96.98381％,参加表决的非流通股东赞成比例为100％。

    与本公司股权分置改革组合运行的四川双马投资集团有限公司国家股股权转让已获得中国证监会证监公司字[2007]86号文《关于核准豁免拉法基中国海外控股公司要约收购四川双马水泥股份有限公司股票义务的批复》的最终审批,目前正在办理相关手续,办理完毕后,公司将及时公布本公司股权分置改革方案实施公告。

    特此公告

    四川双马水泥股份有限公司董事会

    二○○七年五月二十五日