四川双马水泥股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年6月8日上午在 公司本部召开，出席会议的股东及股东代表4名，持有和代表股份11915万股,2001 年5月18日股权登记日股份数），占本次股东大会股权登记日总股本17745万股的67. 15％，符合《公司法》及本公司章程有关规定。本次大会由公司董事长唐月明女士 主持，会议对各项议案进行了审议，并以记名投票表决方式逐项通过了如下决议：

    1、以普通决议通过了《公司前次募集资金的使用情况说明》；

    赞成票11915万股，占出席会议表决权的100％；0股反对；0股弃权。

    2、以特别决议通过了公司2001年度配股预案的各项内容；

    2－1、配股资格

    赞成票11915万股，占出席会议表决权的100％；0股反对；0股弃权。

    2－2、本次配股基数、配股比例和可配售股份总额

    以本公司2000年度末股本总额177450000股为基数， 向本公司全体股东配售， 每10股配售3股（即10配3），可配售股份总额53235000股。其中：向国家股股东配 售35400000股，向法人股股东配售435000股，向社会公众股股东配售17400000股。 社会公众股股东的配售部分以现金方式自愿认购。

    由于国家股股东四川双马水泥（集团）有限公司、其他四家法人股股东分别以 书面形式承诺全额放弃本次应配股份35400000股（已经四川省财政厅川财企（2001） 117号文批复）和435000股。本次配股实际可配数量为17400000股。

    赞成票11915万股，占出席会议表决权的100％；0股反对；0股弃权。

    2－3、配股价格及定价方法

    本次配股价格拟定为8－12元，定价依据如下：

    1）本次配股价格不低于公司2000年度财务报告公布的每股净资产；

    2）根据本次配股募集资金计划投资项目的资金需求量；

    3）参考公司2000年度每股收益；

    4）参考公司二级市场股票的价格、盈利前景和股票的市盈率状况；

    5）与本次配股的主承销商充分协商达成一致。

    赞成票11915万股，占出席会议表决权的100％；0股反对；0股弃权。

    2－4、本次配股对象

    配股股权登记日登记在册的全体股东。（自愿放弃配股权的国家股和法人股股 东除外）。

    赞成票11915万股，占出席会议表决权的100％；0股反对；0股弃权。

    2－5、本次配股募集资金的用途

    2－5－1、新建年产20万平方米微晶玻璃装饰板材生产线项目

    赞成票11915万股，占出席会议表决权的100％；0股反对；0股弃权。

    2－5－2、年产38万吨水泥粉磨站项目

    本次募集资金运用若有剩余部分用于补充流动资金，若有不足部分由公司自筹 解决。

    赞成票11915万股，占出席会议表决权的100％；0股反对；0股弃权。

    2－6、本次配股决议有效期限

    本次配股决议自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

    赞成票11915万股，占出席会议表决权的100％；0股反对；0股弃权。

    2－7、授权事宜

    授权董事会全权办理本次配股的相关事宜。赞成票11915万股， 占出席会议表 决权的100％；0股反对；0股弃权。

    本次配股方案需报中国证券监督管理委员会核准。

    3、以普通决议通过了本次募集资金的可行性；

    3－1、新建年产20万平方米微晶玻璃装饰板材生产线项目

    赞成票11915万股，占出席会议表决权的100％；0股反对；0股弃权。

    3－2、年产38万吨水泥粉磨站项目

    赞成票11915万股，占出席会议表决权的100％；0股反对；0股弃权。

    特此公告

    

四川双马水泥股份有限公司董事会

    二零零一年六月八日