本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南神火煤电股份有限公司已于2004年12月21日分别在《中国证券报》第31-32版、《证券时报》第28版和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《河南神火煤电股份有限公司董事会决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知》，并于2005年1月4日分别在《中国证券报》第24版、《证券时报》第29版和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2005年第一次临时股东大会的再次通知》。

    根据深圳证券交易所《关于通过上市公司股东大会网络投票系统就累积投票议案进行投票有关问题的通知》，现将本次临时股东大会有关事宜补充通知如下：

    一、本次股东大会议程中的议案四为差额选举董事事项，在七位候选人当中选举产生六位董事；议案五为等额选举监事事项。议案四、议案五均采用累积投票方式。即：有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。

    除上述议案以外的其他议案，不采用累积投票方式。

    二、累积投票方式下的计票原则

    1、以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。对董事或监事候选人所得选举票数相同，无法确定当选人的，公司将另行召开股东大会，对前述无法确定是否当选的候选人进行再次选举；

    2、在选举独立董事和其他董事时，一并进行累积投票，按得票数量，分别排名选举；

    3、股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效；

    4、股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中；

    三、股东就董事或监事选举事项委托他人进行投票的，应在委托书中明确所持股份数量、董事或监事候选人数以及对候选人所投选举票数。

    四、利用证券交易系统投票注意事项

    1、投票时间为2005年1月21日上午9：30至11：30,下午1：00至3：00；

    2、“投票代码”为360933,“投票简称”为神火投票；

    3、“买卖方向”为买入；

    4、“委托价格”为股东大会议案序号，每一议案（或议项）应以相应的委托价格分别申报。如，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推；对于选举董事、监事的议案，如议案四，4.01元代表第一位候选人，4.02元代表第二位候选人，依此类推，股东应按投票对象分次申报；对于逐项表决的议案，如议案八，有多个需表决的议项，8.00元代表对议案八下全部议项进行表决，8.01元代表议案八中议项①，8.02元代表议案八中议项②，依此类推。

    5、对于采用累积投票制的议案，在“委托数量"项下填报选举票数；不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

    6、对同一议案（议项）的投票只能申报一次，不能撤单。

    本次临时股东大会其他事宜均按照《河南神火煤电股份有限公司董事会召开2005年第一次临时股东大会的通知》和《公司董事会关于召开2005年第一次临时股东大会的再次通知》进行。

    特此公告。

附件：公司2005年第一次临时股东大会会议议程
议案一            审议公司董事会关于出资设立河南神火兴隆矿业有限责任公司联
议案二            审议公司董事会关于河南神火建筑安装工程公司以竞标方式承揽
议案三            审议公司董事会关于修改公司章程的提案
议案四            选举公司第三届董事会董事、独立董事
议案四中议项（1） 选举公司第三届董事会董事候选人李志经先生
议案四中议项（2） 选举公司第三届董事会董事候选人李孟臻先生
议案四中议项（3） 选举公司第三届董事会董事候选人赵奇先生
议案四中议项（4） 选举公司第三届董事会董事候选人陈靖欣先生
议案四中议项（5） 选举公司第三届董事会董事候选人王培顺先生
议案四中议项（6） 选举公司第三届董事会独立董事候选人管一民先生
议案四中议项（7） 选举公司第三届董事会独立董事候选人宋学锋先生
议案五            选举公司第三届监事会监事
议案五中议项（1） 选举公司第三届监事会监事候选人栗金章先生
议案五中议项（2） 选举公司第三届监事会监事候选人韩辉先生
议案六            审议公司与河南神火集团铝电工程建设指挥部签订的煤炭购销合同
议案七            审议公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
议案八            审议公司关于发行可转换公司债券的方案
议案八中议项（1） 发行规模及票面金额
议案八中议项（2） 债券期限和利率
议案八中议项（3） 还本付息的期限和方式
议案八中议项（4） 转股价格的确定及调整原则
议案八中议项（5） 特别向下修正条款
议案八中议项（6） 转股期
议案八中议项（7） 赎回条款及回售条款
议案八中议项（8） 发行方式及对原股东的配售安排
议案八中议项（9） 决议有效期
议案八中议项（10）募集资金的用途
议案八中议项（11）关于提请股东大会授权董事会全权办理发行可转换公司债券相
                  关事宜