每日必读河南神火煤电股份有限公司董事会第二届十八次会议于2004年3 月6日在公司总部六楼会议室召开，由董事长李孟臻先生主持。会议应到董事七名，实到董事七名，公司监事会全体成员和总经理列席参加。经与会董事审议表决，形成决议如下：
一、审议通过公司2003年年度报告及其摘要；
二、审议通过2003年度董事会工作报告；
三、审议通过2003年度财务决算报告；
四、审议通过公司2003年度利润分配预案
经亚太（集团）会计师事务所审计，本公司2003年度实现净利润162,896,002.68元，根据《公司章程》规定，在提取10%的法定公积金和5%的法定公益金后，本年度可供股东分配利润是138,461,602.28元，加上上年结转未分配利润3,131,010.36元，扣除上半年已经分配利润70,000,000.00元，当年累计可供股东分配利润为71,592,612.64元。
根据《公司章程》的有关规定，结合中国证监会关于鼓励现金分红的文件精神，为回报全体股东对公司的关心、支持，实实在在地回报投资者，以公司2003年底总股本2.5亿股为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.80元（含税），总计分配现金70,000,000.00元，剩余未分配利润1,592,612.64元结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。
以上利润分配预案尚需提请公司2003年度股东大会批准后实施。
五、同意按照市场价格原则与河南神火铝电有限责任公司签订煤炭购销合同
六、同意公司与河南神火集团有限公司修订综合服务协议的提案
公司与河南神火铝电有限责任公司签订煤炭购销合同、与河南神火集团有限公司修订综合服务协议均构成关联交易。按照中国证监会以及深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，关联董事应当回避对该提案的表决。在对上述两项关联交易的表决中，因关联董事回避表决且回避后参与表决的董事不足法定人数，故全体董事一致同意将此项关联交易提交股东大会审议表决，与此项关联交易有利害关系的股东在股东大会上回避对该议案的表决。以上二项关联交易的具体情况详见本公司于2004年3月9日在《中国证券报》、《证券时报》、深交所巨潮网刊登的公告（公告编号分别是2004-008、009）。
七、审议通过关于续聘亚太（集团）会计师事务所为公司2004年度审计中介机构、年度审计费用为50万元的议案
八、审议通过公司2003年度股东大会的召集方案：
㈠、会议时间：2004年4月16日（星期五）上午9时
㈡、会议地点：河南省永城市新城光明路17号公司总部二楼会议室
㈢、会议议程：
①审议公司董事会2003年度工作报告；
②审议公司监事会2003年度工作报告；
③审议公司2003年度财务决算报告；
④审议公司2003年度利润分配预案；
⑤审议公司与河南神火铝电有限责任公司签订煤炭购销合同的议案；
⑥审议公司与河南神火集团有限公司修订综合服务协议的提案
⑦审议开发永城矿区刘河煤矿的议案；
关于开发刘河煤矿具体情况详见本公司于2004年2月24日在《中国证券报》、《证券时报》、深交所巨潮网刊登的重大事项公告。
⑧审议关于续聘亚太集团会计师事务所为公司审计机构、年度审计费用为50万元的议案。
㈣、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
㈤、会议登记手续
①欲出席会议的股东或授权代理人请在会议召开10日前以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。
②出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东帐户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。
㈥、股权登记日：2004年3月19日下午收市后持有本公司股份的股东均有权出席本次股东大会。
㈦、注意事项
①会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
②联系方法
联系地址：河南省永城市新城区光明路
联 系 人：王培顺
联系电话：0370-5982722 5114055
传 真：0370-5114822
邮政编码：476600
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司
董事会
2004年3月8日
附： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席河南神火煤电股份有限公司2003年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 委托人股东帐户：
委托人持有股数： 委托人身份证号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权范围：
委托日期：2004年3月 日
