河南神火煤电股份有限公司监事会第一届九次会议于2001年2月26 日在公司本 部召开。会议应到监事3名,实到3名,由监事长张士华先生主持。经讨论表决, 会议 形成决议如下：

    一、同意监事会2000年度工作报告；

    二、同意公司2000年度报告正文及其摘要；

    三、回顾一年来的工作情况,监事会认为：

    1、本公司能够依法规范运作,公司决策程序合法, 已建立比较完善的内部控制 制度。没有发现公司董事、经理执行公司公务时违反法律、法规、公司章程或损害 公司利益的行为。

    2、通过检查审议,监事会认为天一会计师事务所出具的审计报告及对所涉及事 项做出的评价,是真实的、客观的,公允地反映了本公司2000年度的财务状况和经营 成果。

    3、 公司公开发行股票募集资金主要投资项目按照招股说明书的承诺投入并已 竣工投产,获得预期的经济效益。 公司招股说明书承诺投资的矿区铁路专用线延伸 改造项目已按法定程序办理了项目变更事宜。本公司2000年度第一次临时股东大会 审议通过公司关于变更募集资金投向的决议已于2001年1月3日在《中国证券报》、 《证券时报》公告。

    4、关联交易公平合理,程序完备,符合诚实信用的原则,没有损害公司和股东的 利益。