本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南神火煤电股份有限公司董事会第二届十二次会议于2003年2月28日在公司四楼会议室召开，会议应到董事七名，实到董事七名(副董事长李志经先生因公出差，书面委托副董事长赵奇先生行使表决权；独立董事宋学锋先生以通讯方式参与表决)，公司监事、总经理列席参加，由董事长李孟臻先生主持。会议审议通过如下事项：

    一、公司2002年年度报告及其摘要；

    二、公司2002年度利润分配预案

    经亚太（集团）会计师事务所审计，本公司2002年度实现净利润112,321,473.35元。根据《公司章程》规定，在提取法定公积金和法定公益金后，当年实际可供股东分配利润是95,473,252.35元，加上上年结转未分配利润7,657,758.01元，累计可供股东分配利润为103,131,010.36元。

    根据《公司章程》的有关规定和公司披露2001年年度报告时预计的2002年度利润分配政策，结合中国证监会关于鼓励现金分红的有关文件精神，为回报全体股东对公司的关心、支持，实实在在地回报投资者，董事会提出公司2002年度利润分配预案如下：以公司2002年底总股本25000万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利4.00元（含税），剩余未分配利润3,131,010.36元结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。

    以上利润分配预案尚需提交公司2002年度股东大会审议通过后实施。

    三、公司独立董事年度津贴标准的预案

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，参考国内其他上市公司独立董事津贴标准，结合本公司实际情况，董事会提议公司独立董事年度津贴标准为6-10万元（含税），具体数额由公司视独立董事履行职责情况确定。

    上述预案尚需提交公司2002年度股东大会审议通过后实施。

    四、授权董事会秘书王培顺先生筹备召开公司2002年年度股东大会，具体事宜另行公告。

    因通讯线路改造，本公司信息披露机构董事会秘书办公室、证券事务代表潘宗群先生联系电话自公告之日起变更为0370—5982722,原联系电话、传真0370—5114822变更为信息披露专用传真；董事会秘书王培顺先生联系方式不变。

    特此公告。