本公司及出席会议的董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南神火煤电股份有限公司董事会第二届八次会议于2002年7月29日在公司四楼会议室召开，会议应到董事七名，实到五名（董事赵奇先生、独立董事宋学锋先生因公出差未能出席），公司监事会召集人、总经理列席参加，由董事长李孟臻先生主持。会议以签字表决方式通过决议如下：

    一、审议通过公司2002年半年度报告及财务报告；

    二、审议通过公司2002年半年度利润分配方案为不分配、不转增。

    特此公告。