河南神火煤电股份有限公司2000年度第一次临时股东大会于2000年12月31日在 河南省永城市新城光明路本公司二楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共 16 人,持有或代表公司股份158699700股,占公司股份总额的69.4％,符合国家有关法律、 法规及公司章程的规定。与会股东及股东代表审议表决形成如下决议：

    以全票赞成、零票反对、零票弃权, 赞成股数占参加本次临时股东大会有效表 决权的100％通过了公司董事会《关于变更募集资金投向的议案》。

    特此公告。