本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南神火煤电股份有限公司董事会第二届四次会议于2002年3月26 日在公司本 部四楼会议室召开,会议应到董事五名,实到董事五名,公司监事、总经理列席参加, 由董事长李孟臻同志主持。会议以签字表决方式通过决议如下：

    一、同意推荐上海国家会计学院副院长、教授管一民先生、中国矿业大学管理 学院院长、教授、博士生导师宋学锋先生为公司第二届董事会独立董事候选人, 并 提请股东大会选举审议。

    二、经河南省对外经济贸易厅批准, 本公司已经获得中华人民共和国进出口企 业资格证书。为进一步开拓国际市场,迎接加入WTO后的机遇和挑战,发展对外贸易, 董事会提议在公司经营范围中增加“进出口业务”, 提请股东大会审议批准并授权 公司董事会办理工商注册变更登记事宜。

    三、因公司原聘任审计中介机构天一会计师事务所尚未通过财政部和中国证监 会2001年度证券、期货相关业务资格年检, 董事会决定改聘北京中洲光华会计师事 务所有限公司为公司2002年度审计中介机构。

    四、同意公司向控股股东河南神火集团有限公司增加租赁土地使用权的方案。 因公司新庄铸造型焦厂、葛店选煤厂等技术改造项目已经开工建设, 根据公司生产 经营发展的需要,经测算,葛店矿需增加租赁集团公司土地192.83亩, 新庄矿需增加 租赁集团公司土地134.03亩,合计326.86亩。经双方协商,每平方米租赁价格为9.69 元/年,年租赁费用合计211.125万元。 此项交易尚需公司股东大会审议通过并由双 方签定合同后实施。

    五、审议通过公司2001年度财务决算和2002年度财务预算报告。

    六、提请股东大会授权公司董事会在2001年度配股方案获得中国证监会批准实 施完成后办理注册资本变更登记及修改《公司章程》相应条款。

    七、决定召开公司2001年度股东大会,现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2002年4月30日上午9时

    2、会议地点：河南省永城市新城区光明路本公司二楼会议室

    3、会议内容：

    （1）河南神火煤电股份有限公司董事会2001年度工作报告

    （2）河南神火煤电股份有限公司2001年度利润分配预案

    上述2项议案经董事会审议通过公司已于2002年2月26日在《中国证券报》、《 证券时报》公告。

    （3）河南神火煤电股份有限公司2001年度财务决算和2002年度财务预算报告。

    （4）选举管一民先生、宋学锋先生为公司第二届董事会独立董事,与本公司现 任5名董事共同组成公司第二届董事会。

    （5）关于在公司经营范围中增加“进出口业务”议案。

    （6）公司向控股股东河南神火集团有限公司增加租赁国有土地使用权的议案, 此项交易属关联交易, 与该项交易有利害关系的股东在股东大会上放弃对该议案的 表决权。

    （7）提请股东大会授权公司董事会在2001 年度配股方案获得中国证监会批准 实施完成后办理注册资本变更登记及修改《公司章程》相应条款的议案。

    （8）关于改聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2002 年度审计中介 机构的议案。

    （9）追加审议公司与关联人河南神火建筑安装工程公司2001 年度签定的铸造 型焦厂、型煤厂、葛店选煤厂、新庄选煤厂储装运系统、浮选补套系统技术改造项 目土建工程合同的议案；此项交易属关联交易, 与该项交易有利害关系的股东在股 东大会上放弃对该议案的表决权。本议案内容公司已于2001年8月21 日在《中国证 券报》、《证券时报》公告。

    （10）公司与关联方河南神火铝电有限责任公司签定的2002年度煤炭购销合同。 此项交易属关联交易, 与该项交易有利害关系的股东在股东大会上放弃对该议案的 表决权。本议案公司已于2002年2月8日在《中国证券报》、《证券时报》公告。

    （11）监事会提议将监事会2001年度工作报告提请股东大会审议。本议案公司 监事会已于2002年2月26日在《中国证券报》、《证券时报》公告。

    4、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决, 该 股东代理人不必是公司的股东。

    5、会议登记手续

    （1）欲出席会议的股东或授权代理人请在会议前10日以电话、传真、 邮件等 方式通知本公司联系人,进行会议登记。

    （2）出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户； 股东代理人应持股东 授权委托书、股东帐户及本人的身份证明；法人股东应持有持股证明、营业执照复 印件、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

    6、股权登记日：2002年4月3 日下午收市后持有本公司股份的股东均有权出席 本次股东大会。

    7、注意事项

    （1） 会议为期半天,与会人员食宿及交通费用自理。

    （2） 联系方法

    公司地址：河南省永城市新城区光明路

    联系电话：0370－5114055 0370—5114822

    传 真：0370－5114822

    邮政编码：476600

    联 系 人：王培顺

    特此公告。

    

河南神火煤电股份有限公司董事会

    2002年3月27日

     附件2、独立董事候选人管一民先生、宋学锋先生个人简介

    独立董事候选人管一民先生,现年52岁,1983年毕业于上海财经学院并留校任教, 曾任上海财经大学会计系讲师、教研室副主任、上海财经大学成人教育学院副院长、 教授、上海财经大学校长助理,2000年9月至今任上海国家会计学院副院长、会计学 教授。

    独立董事候选人宋学锋先生,现年39岁,1985年毕业于南京大学,1988 年上海科 技大学毕业获硕士学位并到中国矿业大学任教,1995年获中国矿业大学博士学位,历 任中国矿业大学工商管理学院副院长、经济管理研究所所长等职, 现任中国矿业大 学管理学院院长、教授、博士生导师。

     河南神火煤电股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人河南神火煤电股份有限公司董事会现就提名宋学锋先生为河南神火煤电 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与河南神火煤 电股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的, 被提名人已书面同意出任河南神火煤电股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合河南神火煤电股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在河南神火煤电股份有限公司 及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括河南神火煤电股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本 提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：河南神火煤电股份有限公司董事会

    2002年3月26日于河南省永城市

     河南神火煤电股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人河南神火煤电股份有限公司董事会现就提名管一民先生为河南神火煤电 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与河南神火煤 电股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的, 被提名人已书面同意出任河南神火煤电股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合河南神火煤电股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在河南神火煤电股份有限公司 及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括河南神火煤电股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本 提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：河南神火煤电股份有限公司董事会

    2002年3月26日于河南省永城市

     河南神火煤电股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人宋学锋,作为河南神火煤电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人, 现公开声明本人与河南神火煤电股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括河南神火煤电股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量 不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守 中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。

    

声明人：宋学锋

    2002年3月22日于江苏省徐州市

     河南神火煤电股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人管一民,作为河南神火煤电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人, 现公开声明本人与河南神火煤电股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括河南神火煤电股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量 不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守 中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。

    

声明人：管一民

    2001年11月29日于河南省永城市