河南神火煤电股份有限公司董事会第二届一次会议于2001年12月13日在公司本 部四楼会议室召开,会议应到董事5名,实到董事4名(董事赵奇先生因公务出差,委托 董事陈靖欣先生代为表决),列席会议监事3名。经与会董事充分协商,形成决议如下：

    一、选举李孟臻先生为公司董事长,李志经、赵奇先生为公司副董事长；

    二、由董事长提名,聘任张光建先生为公司总经理； 王培顺先生为公司董事会 秘书；

    三、由总经理提名,聘任司铁贤、王东华、程乐团先生为公司副总经理,张光建 先生为公司总工程师(兼),王培顺先生为公司总会计师(兼)；

    四、根据证券交易所《股票上市规则》的规定和工作需要, 同意聘任潘宗群先 生为董事会证券事务代表,协助董事会秘书做好股权事务和信息披露工作。

    附：公司高级管理人员简介

    特此公告。