本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    1.概要

    根据公司2007年度经营计划,按照诚实信用、互惠互利、公平公正的原则,经双方协商,公司与河南神火集团新利达有限公司于2007年3月13日在河南省永城市签署《材料采购协议》。协议约定,公司以市场价格向该公司采购各种矿井生产用材料(锚杆、锚固剂、橡胶制品和工矿配件等)。本公司与河南神火集团新利达有限公司同属河南神火集团控股子公司,本次交易构成关联交易。

    上述关联交易已经供需双方有关部门签订框架协议,并经本公司董事会审议通过。按照中国证监会以及深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,关联董事应当回避对该提案的表决。在对上述关联交易的表决中,因关联董事回避表决且回避后参与表决的董事不足法定人数,故全体董事一致同意将此项关联交易提交股东大会审议表决,与此项关联交易有利害关系的股东在股东大会上回避对该议案的表决。

    此项交易尚需获得公司股东大会的批准,与此项交易有利害关系的股东在股东大会上对该议案回避表决。本次关联交易在公司股东大会表决通过后生效,无须其它部门审批。

    本公司独立董事管一民先生对此项关联交易发表意见如下：本次关联交易涉及的关联方为河南神火集团新利达有限公司,该公司与本公司同属河南神火集团有限公司控股子公司。根据公司提供的有关材料及本人所作的了解,本公司与河南神火集团新利达有限公司材料采购框架协议的签订程序符合有关规定,该协议体现了互惠互利、平等自愿的原则。该协议规定的定价政策、交货方式、结算方式合情合理,同时更有利于保证公司生产经营的正常进行,因此该协议不会损害本公司利益。

    2.交易方介绍

    本次关联交易涉及的关联方为河南神火集团新利达有限公司,该公司与本公司同属河南神火集团有限公司控股子公司。

    河南神火集团新利达有限公司法定住所河南省永城市新城区光明路,注册资本100.00万元人民币,企业类型是有限责任公司,法定代表人为张光建先生,主营业务是机械加工、修理及修配；矿山支护用品；橡塑制品；五金电料等。该公司2006年度实现净利润241.61万元；截止2006年年底,该公司总资产3,671.17万元,股东权益1,909.11万元(未经审计)。

    6、备查文件：

    (1)2007年3月13日公司与河南神火集团新利达有限公司签署的《材料采购协议》

    (2)公司董事会相关决议和独立董事对此项交易发表的书面意见

    特此公告。

    河南神火煤电股份有限公司董事会

    2007年3月15日