每日必读本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司2006年度股东大会召集方案已经董事会第三届十六次会议审议通过,现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间为：2007年4月6日(星期五)14:00
网络投票时间为：2007年4月6日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年4月6日9:30—11:30, 13:00—15: 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年4月5日15:00至2007年4月6日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2007年3月30日(星期五)
3.现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路17号公司总部办公楼2楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7.会议出席对象
①凡2007年3月30日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必是本公司股东)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票。
②公司董事、监事和高级管理人员。
③公司聘请的见证律师、注册会计师。
二、会议审议事项
议案一 公司董事会2006年度工作报告
议案二 公司监事会2006年度工作报告
议案三 公司独立董事2006年度述职报告
议案四 公司2006年度财务决算报告
议案五 公司2006年度利润分配预案
议案六 关于提取任意公积金的议案
关于续聘亚太集团会计师事务所为公司2007年度审计机构、全年审
议案七
计费用为60万元的议案
议案八 关于为沁阳沁澳铝业有限公司提供担保的议案
议案九 公司与河南神火集团永新物业有限公司修订综合服务协议的议案
议案十 公司与河南神火集团新利达有限公司签订材料采购协议的议案
议案十一 公司与商丘市神火佛光铝业有限公司签订煤炭购销协议的议案
备注：
1、上述提案的具体内容详见公司于2007年3月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司相关公告。
2、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
3、本次股东大会所列审议事项中,议案九、十、十一涉及关联交易,与该议案有利害关系的股东应当回避表决,其所持股份不计入该议案有效表决权综述。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：电话、传真或邮件
2、登记时间：2007年4月2日-6日的正常工作时间
3、登记地点：河南省永城市东城区光明路17号河南神火煤电股份有限公司董事会办公室
4、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。
四、采用交易系统的投票程序
①投票代码与投票简称
投票代码：360933 股票简称：神火投票
②股东投票的具体程序
a、买卖方向为买入投票；
b、在"委托价格"项下填报股东大会会议议案序号,100代表总议案,1.00代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表所示：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
100 总议案 100
1 公司董事会2006年度工作报告 1.00
2 公司监事会2006年度工作报告 2.00
3 公司独立董事2006年度述职报告 3.00
4 公司2006年度财务决算报告 4.00
5 公司2006年度利润分配预案 5.00
6 关于提取任意公积金的议案 6.00
7 关于续聘亚太集团会计师事务所为公司2007年度审 7.00
计机构、全年审计费用为60万元的议案
8 关于为沁阳沁澳铝业有限公司提供担保的议案 8.00
公司与河南神火集团永新物业有限公司修订综合服
9 9.00
务协议的议案
公司与河南神火集团新利达有限公司签订材料采购
10 10.00
协议的议案
公司与商丘市神火佛光铝业有限公司签订煤炭购销
11 11.00
协议的议案
注：
本次股东大会投票,对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。
股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。
合格境外机构投资者(以下简称QFII)根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深交所网络投票系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数计算该QFII帐户所代表的出席本次股东大会的表决权。
c、在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权；
d、对议案的表决一经投票,不能撤单；
e、不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
五、采用互联网投票系统的投票程序
①股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
a.申请服务密码的流程
申请服务密码的,请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等相关信息并设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
b.激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。
买入证券买入价格 买入股数
369999 1元 4位数字的"激活校验码"
该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话：0755-83239016。
②股东根据服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn,进入互联网投票系统投票。
六、其它事项
1.会议联系方式：
联系地址：河南省永城市东城区光明路17号
联系人：崔建友 吴长伟
联系电话：0370-5982560 5982722
传 真：0370-5180086
邮政编码：476600
2.会议费用：会议为期半天,与会人员食宿及交通费用自理
3.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席河南神火煤电股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权范围：
委托日期：2007年4月 日
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2007年3月15日
