公司已于2001年7月18日在《中国证券报》、 《证券时报》和中国证监会指定 网站公开披露2001年中期报告及其摘要,并就公司与河南神火集团有限公司、 河南 神火光明建筑安装工程公司签定的有关关联交易合同进行了简要介绍, 现根据有关 规定将上述关联交易的详细情况公告如下：

    一、关联交易概述

    根据公司技术改造项目投资进度安排,新庄型煤厂技术改造项目、 新庄选煤厂 浮选补套技术改造项目、新庄铸造型焦厂技术改造项目等重点工程已经开工建设, 公司有关部门通过招投标于2001年5 月中下旬和河南神火光明建筑安装工程公司分 别签订新庄型煤厂技术改造项目土建安装工程合同、新庄选煤厂干燥车间及储运浮 选补套系统建筑安装工程合同、新庄选煤厂储装运系统二期工程建筑安装工程合同、 新庄铸造型焦厂成焦产品库及炭化炉熄焦池建筑安装工程合同、葛店选煤厂主厂房 建筑安装工程合同。

    在公司成立之前,河南神火集团有限公司在新庄矿、葛店矿、 选煤厂的部分采 掘设备、通用设备、加工设备、动力设备、配件和机修车间、配件仓库等当时租赁 给外包工队使用,在发起设立本公司时没有评估作价投入,该租赁合同已于 2001年3 月到期。公司成立以来生产规模不断扩大,为满足生产经营的需要,防止国有资产流 失,按照互惠互利、公平公正的原则,经双方协商同意按固定资产帐面净值15322993. 17元的价格转让给股份公司,并已办理资产划转手续。 上述固定资产转让事项已经 天一会计师事务所审计并在2001年中期报告中进行了披露,刊登在2001年7月18日的 《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定网站上。

    二、交易各方的关联关系

    上述关联交易各方分别是本公司与河南神火光明建筑安装工程公司、本公司与 河南神火集团有限公司。

    河南神火光明建筑安装工程公司属河南神火集团下属独立核算的法人实体, 具 有国家二级建筑施工资格。该公司法定住所河南省永城市,注册资金人民币1060 万 元,法定代表人王洪涛,主营土木工程建筑、建筑材料、室内外装修等, 与本公司同 属集团公司所属兄弟公司。

    河南神火集团有限公司法定住所河南省永城市,注册资本3.5亿元人民币, 法定 代表人李志经,生产经营范围涉及煤炭开采及洗选加工、发供电、电解铝、 机械制 造、建筑安装、纺织、医药、商贸等行业。河南神火集团有限公司持有本公司股份 15763.21万股,占总股本的68.93％,是本公司的控股股东。

    三、交易标的

    公司有关部门通过招标与河南神火光明建筑安装工程公司分别于2001年5月 15 日签订新庄型煤厂技术改造项目土建安装工程合同,合同标的1162万元；2001年5月 21日签订新庄选煤厂干燥车间及储装运浮选系统建筑安装工程合同,合同标的847万 元；2001年8月15日签订新庄选煤厂储装运系统二期工程建筑安装工程合同,合同标 的727万元；2001年5月26日签订新庄铸造型焦厂产品库及炭化炉熄焦池建筑安装工 程合同,合同标的508万元；2001年5月28 日签订葛店选煤厂主厂房建筑安装工程合 同,合同标的1126万元。

    公司与河南神火集团有限公司签定的固定资产转让合同标的是集团公司原租赁 给其它单位已到期的房屋及生产设备,明细如下：

    1、房屋净值54809691.77元,其中新庄矿工业广场院内车间、仓库3472905. 65 元,葛店矿工业广场院内车间、仓库1899369.12元,选煤厂用仓库108695.00元；

    2、机器设备9842023.40元,其中通用设备4464068.15元,专用设备5304725. 25 元,动力设备73230.00元。

    四、定价政策和结算方式

    上述土建工程合同价格由公司有关技术人员根据国家有关规定编制工程预算与 河南神火光明建筑安装工程公司协商确定,价款支付方式是每月按形象进度付款,工 程竣工验收后以银行转帐方式统一结算。

    公司与河南神火集团有限公司固定资产转让价格按照固定资产帐面净值( 即固 定资产原值减去已提折旧)支付,结算方式是银行转帐。

    五、上述关联交易对公司的影响

    公司和河南神火光明建筑安装工程公司签订上述土建工程合同经过公司有关职 能部门进行公开招投标,符合诚实信用、公平公正的原则,有利于公司重点技术项目 改造早建成、早投产、早见效益,没有损害公司和股东的利益。

    公司与河南神火集团有限公司进行上述固定资产转让满足了本公司生产经营的 需要,避免因设备拆除给公司造成工程接替困难,有利于进一步减少关联交易, 符合 公司的根本利益。

    公司没有就上述重大关联交易事项及时发布公告,特向广大投资者致歉。

    特此公告。

    

河南神火煤电股份有限公司董事会

    2001年8月21日