河南神火煤电股份有限公司董事会第一届二十一次会议于2001年7月16 日在公 司本部四楼会议室召开,会议应到董事七名,实到董事六名（其中一名董事因公出差 未能出席）,由董事长李志经先生主持,公司全体监事和总经理列席。会议审议通过 如下事项：

    1、公司2001年度中期报告及其摘要；

    2、公司2001年度中期利润分配预案

    本公司自1998年8月成立以来,董事会全体同仁团结进取,励精图治,取得良好的 经营业绩。为回报广大投资者对公司的关心、支持和爱护,按照同股同权、 同股同 利的原则,董事会提议以2001年6月30日公司总股本22868万股为基数,每10股派送现 金红利3.00元（含税）。

    上述利润分配预案尚需提交公司2001年度第一次临时股东大会审议表决通过后 实施。董事会已筹备召开临时股东大会,具体事宜另行公告。

    3、为建设高产高效矿井,确保公司所属新庄矿井的安全生产、稳产高产, 董事 会同意自筹资金开工建设新庄矿北风井项目, 并授权公司总经理张光建先生组织实 施。该项目已经河南省经贸委豫经贸投资（2000）1083号文批复, 项目批准固定资 产投资4938.42万元。

    特此公告。