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河南神火煤电股份有限公司2005 年度股东大会召集方案已经董事会第三届九次会议审议通过，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2006 年5 月22 日(星期一)上午9 时
2.股权登记日：2006 年5 月12 日(星期五)下午收市后持有公司股份的股东均有权出席本次股东大会
3.召开地点：河南省永城市新城光明路17 号公司总部会议室
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票
6.出席对象：公司全体董事、监事、高级管理人员和股权登记日登记在册的公司股东(或其代理人)
二、会议审议事项
议案一 公司董事会2005 年度工作报告
议案二 公司监事会2005 年度工作报告
议案三 独立董事2005 年度述职报告
议案四 公司2005 年度财务决算报告
议案五中议项(一) 选举公司第三届监事会监事候选人石洪新先生
议案五中议项(二) 选举公司第三届监事会监事候选人吴长伟先生
议案六 公司2005 年度利润分配预案
议案七 关于修改《公司章程》的提案
议案八 关于为控股子公司项目及流资借款提供担保的议案
议案九 公司与河南神火集团永新物业有限公司修订综合服务协议的提案
议案十 关于续聘亚太集团会计师事务所为公司审计机构、年度审计费用为60万元的议案
备注：
上述提案的具体内容详见公司于2006 年2 月17 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的河南神火煤电股份有限公司《2005 年年度报告》、《董事会决议公告》、《监事会决议公告》、《关联交易公告》以及2006 年4 月19 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的河南神火煤电股份有限公司《董事会决议公告》、《关于修改公司章程的提案》。
本次股东大会议程中的议案五为差额选举监事事项，即在二名候选人当中选举产生一名监事。根据《公司章程》，本议案采用累积投票方式，即：有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数(拟选出的监事人数)的乘积；股东可以在拟选出的监事人数范围内集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。累积投票方式的计票原则是：1.以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。对监事候选人所得选举票数相同，无法确定当选人的，公司将另行召开股东大会，对前述无法确定是否当选的候选人进行再次选举。2.股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。3.股东对监事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。除议案五以外的其他议案，不采用累积投票方式。
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东就监事选举事项委托他人进行投票的，应在委托书中明确所持股份数量以及对监事候选人所投选举票数。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：电话、传真或邮件
2、登记时间：2006 年5 月15 日-19 日
3、登记地点：河南神火煤电股份有限公司董事会秘书办
4、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系地址：河南省永城市新城区光明路17 号
联 系 人： 崔建友 吴长伟
联系电话：0370-5982722 5982560
传 真：0370-5114822
邮政编码：476600
2、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理
五、授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席河南神火煤电股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权范围：
委托日期：2006 年5 月 日
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2006 年4 月18 日
