本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司已于2005年11月28日分别在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登了《河南神火煤电股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)》，股权分置改革说明书全文已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

    为了与广大投资者保持良好的沟通，更好地推进公司股权分置改革工作，公司拟与投资者通过互联网进行互动交流，具体安排如下：

    1、投资者可登陆全景网络-中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net)参与本次交流会；

    2、网上沟通时间：2005年12月5日(星期一)下午14:30-17:00；

    3、出席人员：公司管理层主要成员、保荐机构国信证券有限责任公司的相关人员。

    欢迎广大投资者积极参与！

    特此公告。