河南神火煤电股份有限公司董事会第一届二十次会议于2001年5月25 日上午在 公司四楼会议室召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长李志经先 生主持，监事会成员和公司高级管理人员列席参加。会议就中国证监会郑州证券监 管特派员办事处对公司出具的《限期整改通知书》进行了认真学习和审议，形成决 议如下：

    中国证监会郑州证券监管特派员办事处于2001年4月10日至16 日对我公司进行 了例行巡回检查。巡检期间，工作人员认真收集、审阅各种有关资料，约见公司有 关人员熟悉情况，深入生产一线实地考察公司实物资产，并于2001年5月24 日出具 了《限期整改通知书》。

    接到《限期整改通知书》后，我公司极为重视，针对整改通知书中所列举的问 题，全体董事、监事、高级管理人员进行了认真学习和讨论，并对照《公司法》、 《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关法律法规的相关规定，进一步回顾和检查了公司近年来的运 作情况，本着严格自律、对股东负责的精神，提出以下整改措施：

    一、《限期整改通知书》中提出“个别高管人员有双重任职现象，总会计师在 控股股东河南神火集团任副总经理、总会计师”。

    公司董事会已于2001年5月7日召开第一届十八次会议，会议同意公司副董事长 赵奇先生辞去总会计师职务，聘任王培顺先生任公司总会计师。公司已就上述事项 于2001年5月9日在《中国证券报》、《证券时报》刊登董事会决议公告。

    二、《限期整改通知书》中提出“公司下属河南神火煤电矸石电厂是非公司的 企业法人，你公司应严格按照国家工商行政管理局《公司登记管理若干问题的规定》 的要求予以纠正”。

    河南神火煤电矸石电厂是公司1999年度《招股说明书》承诺投资的收购项目。 公司对该电厂完成收购工作后进行了生产工艺技术改造，使之成为环保、节能电厂， 初步实现了资源的综合利用，并作为公司子公司合并会计报表。为进一步完善公司 法人治理结构，促进公司规范运作，公司董事会在2001年5月19 日召开第一届十九 次会议，决定将河南神火煤电矸石电厂改制为有限责任公司，更名为河南神火电力 有限责任公司。召开了第一届一次股东会，审议通过了《河南神火电力有限责任公 司章程》，选举产生了执行董事、监事，聘任了公司经理，已完成工商注册变更登 记工作。

    三、《限期整改通知书》中提出“公司三会运作存在不规范的情况，董事会、 监事会原始会议记录没有记录发言要点；董事会、监事会没有书面会议通知；关联 董事在董事会对关联交易进行表决时没有予以回避”。

    根据有关法律、法规的要求，公司进一步完善了《股东会议事规则》、《董事 会议事规则》、《监事会议事规则》，并将认真贯彻执行。

    四、《限期整改通知书》中提出“公司未按要求及时、完整地披露信息，与关 联企业河南神火铝电有限责任公司的关联交易披露的程度不够充分”。

    公司与关联企业河南神火铝电有限责任公司的关联交易完全按照公平市场、诚 实信用的原则进行，主要内容是煤炭购销，已在2000年年度报告之《会计报表附注》 中对上述事项进行了披露。公司于2001年5月9日在《中国证券报》、《证券时报》 刊登《河南神火煤电股份有限公司关联交易公告》，对与河南神火铝电有限责任公 司签定的2001年度煤炭购销合同进行了充分披露，购销合同对交易数量、价格、结 算方式等都做了明确规定。

    今后，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行 条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规和中国 证监会的各项规定，进一步规范运作，以优良的业绩更好地回报全体股东。

    特此公告。