本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南神火煤电股份有限公司董事会第三届四次会议于2005年5月23日在公司二楼会议室召开，由董事长李孟臻先生主持。本次董事会会议通知已于2005年5月12日分别以专人、传真、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事、监事和总经理。会议应到董事六名，实到董事六名（亲自出席五名，授权委托出席一名，其中：独立董事管一民先生书面委托独立董事宋学锋先生全权行使表决权），公司监事、总经理列席参加，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议，以签字表决方式形成决议如下：

    选举李崇先生为公司副董事长。

    此项议案的表决结果是：六票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

    特此公告。

    附：李崇先生个人简历

    李崇先生，41岁，本科学历，高级工程师，曾任本公司选煤厂厂长、副总经理，河南神火集团有限公司董事、副总经理、常务副总经理等职，现任河南神火集团有限公司董事长、本公司副董事长。