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一、重要提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2005年5月23日上午9点-下午3点
2.召开地点：河南省永城市新城光明路17号公司总部二楼会议室
3.召开方式：现场投票与网络表决相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长李孟臻
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席会议的总体情况：
出席会议的股东（及股东代理人）共247人、代表股份199,003,289股、占公司有表决权总股份79.60％。
2.社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东（及股东代理人）243人、代表股份40,003,289股，占公司社会公众股股东表决权股份总数43.96％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东18人、代表股份9,751,696股，占公司社会公众股股东表决权股份总数10.72％，通过网络投票的社会公众股股东225人、代表股份30,251,593股，占公司社会公众股股东表决权股份总数33.24％。
3.其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员及中国证监会河南证监局的有关领导、公司聘请的审计机构亚太集团会计师事务所注册会计师王宝娟女士、孙政军先生、公司聘请的律师河南亚太人律师事务所鲁鸿贵律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1.审议公司2004年度董事会报告
（1）总的表决情况：
同意197,233,776股，占出席会议所有股东所持表决权99.11％；反对116,845股，占出席会议所有股东所持表决权0.06％；弃权1,652,668股，占出席会议所有股东所持表决权0.83％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意38,233,776股，占出席会议社会公众股股东所持表决权95.57％；反对116,845股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.03％；弃权1,652,668股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.40％。
（3）表决结果：该提案获得通过。
2.审议公司2004年度监事会报告
（1）总的表决情况：
同意196,133,290股，占出席会议所有股东所持表决权98.56％；反对75,350股，占出席会议所有股东所持表决权0.04％；弃权2,794,549股，占出席会议所有股东所持表决权1.40％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意37,133,390股，占出席会议社会公众股股东所持表决权92.83％；反对75,350股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.19％；弃权2,794,549股，占出席会议社会公众股股东所持表决权6.98％。
（3）表决结果：该提案获得通过。
3.审议公司2004年度财务决算报告
（1）总的表决情况：
同意197,224,596股，占出席会议所有股东所持表决权99.11％；反对81,650股，占出席会议所有股东所持表决权0.04％；弃权1,697,043股，占出席会议所有股东所持表决权0.85％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意38,224,596股，占出席会议社会公众股股东所持表决权95.55％；反对81,650股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.20％；弃权1,697,043股，占出席会议社会公众股股东所持表决权4.25％。
（3）表决结果：该提案获得通过。
4.公司2004年度利润分配预案
（1）总的表决情况：
同意190,321,104股，占出席会议所有股东所持表决权95.64％；反对444,176股，占出席会议所有股东所持表决权0.22％；弃权8,238,009股，占出席会议所有股东所持表决权4.14％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意31,321,104股，占出席会议社会公众股股东所持表决权78.30％；反对444,176股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.11％；弃权8,238,009股，占出席会议社会公众股股东所持表决权20.59％。
（3）表决结果：该提案获得通过。
5.关于续聘亚太集团会计师事务所为公司2005年度审计中介机构及年度审计费用为50万元的议案
（1）总的表决情况：
同意195,376,216股，占出席会议所有股东所持表决权98.18％；反对79,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.04％；弃权3,547,873股，占出席会议所有股东所持表决权1.78％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意36,376,216股，占出席会议社会公众股股东所持表决权90.93％；反对79,200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.20％；弃权3,547,873股，占出席会议社会公众股股东所持表决权8.87％。
（3）表决结果：该提案获得通过。
6.公司独立董事2004年度述职报告
（1）总的表决情况：
同意197,174,492股，占出席会议所有股东所持表决权99.08％；反对142,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.07％；弃权1,686,597股，占出席会议所有股东所持表决权0.85％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意38,174,492股，占出席会议社会公众股股东所持表决权95.43％；反对142,200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.36％；弃权1,686,597股，占出席会议社会公众股股东所持表决权4.21％。
（3）表决结果：该提案获得通过。
7.关于修改公司章程的议案
（1）总的表决情况：
同意195,370,820股，占出席会议所有股东所持表决权98.17％；反对80,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.04％；弃权3,552,369股，占出席会议所有股东所持表决权1.79％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意36,370,820股，占出席会议社会公众股股东所持表决权90.92％；反对80,100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.20％；弃权3,552,369股，占出席会议社会公众股股东所持表决权8.88％。
（3）表决结果：该提案获得通过。
8.关于选举公司第三届董事会董事的议案
8-1对李崇先生的选举情况：
同意172,899,405票，同意票占出席会议有效表决权的86.88%。其中，社会公众股股东的表决结果是：同意13,899,405票，同意票占社会公众股有效表决权的34.75%。
8-2对吴长伟先生的选举情况：
同意3,518,816票，同意票占出席会议有效表决权的1.77%。其中，社会公众股股东的表决结果是：同意3,518,816票，同意票占社会公众股有效表决权的8.80%。
表决结果：李崇先生当选为公司第三届董事会董事。
9.关于发行可转换公司债券的方案
9－1发行规模及票面金额
（1）总的表决情况：
同意197,033,556股，占出席会议所有股东所持表决权99.01％；反对1,868,742股，占出席会议所有股东所持表决权0.94％；弃权100,991股，占出席会议所有股东所持表决权0.05％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意38,033,556股，占出席会议社会公众股股东所持表决权95.08％；反对1,868,742股，占出席会议社会公众股股东所持表决权4.67％；弃权100,991股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.25％。
（3）表决结果：该提案获得通过，并经出席会议社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
9－2债券期限和利率
（1）总的表决情况：
同意196,803,556股，占出席会议所有股东所持表决权98.89％；反对2,098,742股，占出席会议所有股东所持表决权1.05％；弃权100,991股，占出席会议所有股东所持表决权0.05％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意37,803,556股，占出席会议社会公众股股东所持表决权94.50％；反对2,098,742股，占出席会议社会公众股股东所持表决权5.25％；弃权100,991股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.25％。
（3）表决结果：该提案获得通过，并经出席会议社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
9－3还本付息的期限和方式
（1）总的表决情况：
同意196,803,556股，占出席会议所有股东所持表决权98.89％；反对2,098,742股，占出席会议所有股东所持表决权1.05％；弃权100,991股，占出席会议所有股东所持表决权0.05％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意37,803,556股，占出席会议社会公众股股东所持表决权94.50％；反对2,098,742股，占出席会议社会公众股股东所持表决权5.25％；弃权100,991股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.25％。
（3）表决结果：该提案获得通过，并经出席会议社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
9－4转股价格的确定及调整原则
（1）总的表决情况：
同意196,803,556股，占出席会议所有股东所持表决权98.89％；反对2,098,742股，占出席会议所有股东所持表决权1.05％；弃权100,991股，占出席会议所有股东所持表决权0.05％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意37,803,556股，占出席会议社会公众股股东所持表决权94.50％；反对2,098,742股，占出席会议社会公众股股东所持表决权5.25％；弃权100,991股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.25％。
（3）表决结果：该提案获得通过，并经出席会议社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
9－5特别向下修正条款
（1）总的表决情况：
同意197,033,556股，占出席会议所有股东所持表决权99.01％；反对1,868,742股，占出席会议所有股东所持表决权0.94％；弃权100,991股，占出席会议所有股东所持表决权0.05％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意38,033,556股，占出席会议社会公众股股东所持表决权95.08％；反对1,868,742股，占出席会议社会公众股股东所持表决权4.67％；弃权100,991股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.25％。
（3）表决结果：该提案获得通过，并经出席会议社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
9－6转股期
（1）总的表决情况：
同意197,033,556股，占出席会议所有股东所持表决权99.01％；反对1,868,742股，占出席会议所有股东所持表决权0.94％；弃权100,991股，占出席会议所有股东所持表决权0.05％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意38,033,556股，占出席会议社会公众股股东所持表决权95.08％；反对1,868,742股，占出席会议社会公众股股东所持表决权4.67％；弃权100,991股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.25％。
（3）表决结果：该提案获得通过，并经出席会议社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
9－7赎回条款及回售条款
（1）总的表决情况：
同意197,033,556股，占出席会议所有股东所持表决权99.01％；反对1,868,742股，占出席会议所有股东所持表决权0.94％；弃权100,991股，占出席会议所有股东所持表决权0.05％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意38,033,556股，占出席会议社会公众股股东所持表决权95.08％；反对1,868,742股，占出席会议社会公众股股东所持表决权4.67％；弃权100,991股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.25％。
（3）表决结果：该提案获得通过，并经出席会议社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
9－8发行方式及对原股东的配售安排
（1）总的表决情况：
同意196,803,556股，占出席会议所有股东所持表决权98.89％；反对2,098,742股，占出席会议所有股东所持表决权1.05％；弃权100,991股，占出席会议所有股东所持表决权0.05％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意37,803,556股，占出席会议社会公众股股东所持表决权94.50％；反对2,098,742股，占出席会议社会公众股股东所持表决权5.25％；弃权100,991股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.25％。
（3）表决结果：该提案获得通过，并经出席会议社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
9－9决议有效期
（1）总的表决情况：
同意197,033,556股，占出席会议所有股东所持表决权99.01％；反对1,868,742股，占出席会议所有股东所持表决权0.94％；弃权100,991股，占出席会议所有股东所持表决权0.05％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意38,033,556股，占出席会议社会公众股股东所持表决权95.08％；反对1,868,742股，占出席会议社会公众股股东所持表决权4.67％；弃权100,991股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.25％。
（3）表决结果：该提案获得通过，并经出席会议社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
9－10募集资金的用途
（1）总的表决情况：
同意197,033,556股，占出席会议所有股东所持表决权99.01％；反对1,868,742股，占出席会议所有股东所持表决权0.94％；弃权100,991股，占出席会议所有股东所持表决权0.05％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意38,033,556股，占出席会议社会公众股股东所持表决权95.08％；反对1,868,742股，占出席会议社会公众股股东所持表决权4.67％；弃权100,991股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.25％。
（3）表决结果：该提案获得通过，并经出席会议社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
9-11关于提请股东大会授权董事会全权办理发行可转换公司债券相关事宜
（1）总的表决情况：
同意196,803,556股，占出席会议所有股东所持表决权98.89％；反对2,098,742股，占出席会议所有股东所持表决权1.05％；弃权100,991股，占出席会议所有股东所持表决权0.05％。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意37,803,556股，占出席会议社会公众股股东所持表决权94.50％；反对2,098,742股，占出席会议社会公众股股东所持表决权5.25％；弃权100,991股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.25％。
（3）表决结果：该提案获得通过，并经出席会议社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
上述可转债发行方案已经公司2004年度股东大会审议表决通过，尚须报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
五、前十大社会公众股股东的表决结果（附后）。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
2.律师姓名：鲁鸿贵
3.网络投票的意见：公司本次股东大会的网络投票符合《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《网络投票工作指引》等相关规定，表决方式和表决结果的统计合法有效。
4.结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
七、备查文件
与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会秘书办公室，供投资者及有关部门查阅。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2005年5月23日
附：参加表决的公司前十名流通股股东持股及表决情况统计表
河南神火煤电股份有限公司关于发行可转换公司债券的议案表决情况
还本付 发行方式 提请股东大会授
序 持股数量 发行规 债券期 转股价格 特别向 转 赎回条 决议 募集资
股东名称 息的期 及对原股 权董事会全权办
号 （股） 模及票 限和利 的确定及 下修正 股 款及回 有效 金的用
限和方 东的配售 理发行可转换公
面金额 率 调整原则 条款 期 售条款 期 途
式 安排 司债券相关事宜
华泰证券有
1 3,936,667 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
限责任公司
广发基金管
2 3,641,606 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
理有限公司
安信证券投
3 3,410,636 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
资基金
汉兴证券投
4 2,780,989 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
资基金
普惠证券投
5 2,412,087 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
资基金
国泰君安证券
6 2,350,350 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
股份有限公司
招商基金管
7 2,138,400 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
理有限公司
巨田基础行业
8 1,944,008 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
证券投资基金
安顺证券投
9 1,888,858 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
资基金
全国社保基金
10 1,807,076 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
一零一组合
