本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南神火煤电股份有限公司于2005年5月23日召开了2004年度股东大会。因本次表决采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，且会议审议事项较多，公司无法在2005年5月24日披露股东大会决议公告。公司拟于2005年5月25日刊登股东大会决议公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，我公司股票（证券简称 神火股份 证券代码 000933）于2005年5月24日（星期二）全天停牌，2005年5月25日（星期三）恢复正常交易。

    特此公告。