本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）已于2005年1月 24日就公司2005年第一次临时股东大会召集和表决情况分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登《河南神火煤电股份有限公司2005年第一次临、时股东大会决议公告》。根据有关规定，现将本次临时股东大会的股东出席情况补充公告如下：出席本次临时股东大会的股东及代理人共 317人，代表股份共201,489,263股，占公司股份总额的80.60%。其中：参加股东大会的社会公众股股东及代理人共313人，代表股份共42,489,263股，占公司股份总额的17.00%。

    特此公告。