河南神火煤电股份有限公司监事会第三届一次会议于2005年1月21日在公司总部二楼会议室召开。本次监事会会议通知及相关文件已于2005年1月10日由专人送达全体监事。会议应到监事三名,实到监事三名,由监事长栗金章同志主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,以签字表决方式形成决议如下:
    选举栗金章同志为公司第三届监事会监事长。
    此项提案的表决结果是:三票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占监事会有效表决权的100%。
    特此公告。
    
河南神火煤电股份有限公司监事会    2005年1月21日