本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    湖南华菱管线股份有限公司二届三次董事会于2002年10月22日在公司总部召开，会议应到董事13名，实到董事10名，李效伟董事长出差请假委托谢大可董事出席并行使表决权；孙显同董事、黄伯云董事出差请假委托谢明鉴董事出席并行使表决权，部分监事及高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事谢大可主持，审议并决议如下：

    一、 通过了《公司2002年第三季度季度报告》；

    二、 通过了《公司对外投资管理制度》（修订稿）；

    三、 通过了《公司独立董事津贴》；

    公司已制定《公司独立董事工作制度 》，现拟每年给予独立董事津贴5万元，本议案尚需公司股东大会通过。

    四、 通过了《关于公司控股子公司湖南华菱光远铜管有限公司收购长沙铜铝材有限公司部分资产的议案》；（非关联董事一致通过）

    公司控股子公司湖南华菱光远铜管有限公司将收购长沙铜铝材有限公司部分固定资产，以截止2002年8月31日经湖南湘资有限责任会计师事务所评估后的净资产值为定价依据，收购价格为5,662,063元。收购完成后，湖南华菱光远铜管有限公司与长沙铜铝材有限公司消除资产租赁的关联交易，实现资源的优化组合，合理、有效地组织生产，提高该公司整体经济利益。

    五、 通过了《关于公司2002年度期股激励利润基数的议案》；

    《公司经营者期股激励试点方案》已经公司2001年5月10日召开的第七次股东大会（2000年度股东大会）审议通过。根据《方案》规定期股激励的起点利润每年由股东大会确定。拟2002年公司实施期股激励的起点利润为5.2亿元（利润总额），本议案尚需公司股东大会通过。

    六、 通过了《关于公司为湖南华菱涟钢薄板有限公司超薄板带钢轧机项目贷款提供担保的议案》，本议案尚需公司股东大会通过。

    湖南华菱涟钢薄板有限公司为公司的控股子公司。该公司超薄板带钢轧机项目总投资55亿。本次向建设银行申请贷款额度为10亿元人民币。公司授权董事长李效伟签署薄板公司向建设银行贷款10亿元的担保合同及有关法律文件。

    七、公司召开临时股东大会的时间将另行公告。