本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    湖南华菱管线股份有限公司第二届一次董事会于2002年7月16日在公司总部召开，会议应到董事13名，实到董事11名，胡衡华董事因公出差请假，委托李效伟董事出席并行使表决权，谢大可董事因公出差请假，委托孙显同董事出席并行使表决权，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由李效伟先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。会议作出如下决议：

    一、选举李效伟先生为公司董事长；

    二、聘任谢大可先生为公司总经理、汪俊先生为公司董事会秘书；

    三、聘任谢明鉴先生为公司副总经理、谭久均先生为公司副总经理兼财务总监；汪俊先生为公司副总经理；

    四、公司设立战略委员会，战略委员会由李效伟、黄伯云和刘贵生组成并由黄伯云担任召集人；

    五、公司设立薪酬考核与提名委员会，薪酬考核与提名委员会由孙显同、黄伯云和刘贵生组成并由刘贵生担任召集人；

    六、通过了《关于公司建立现代企业制度的自查报告》。