本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整。并对公告中的任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、会议召开和出席情况

    湖南华菱管线股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年5月21 日在湖 南长沙芙蓉中路269号华菱大厦20楼公司总部大会议室召开， 出席本次股东大会的 股东及授权代表5人，代表131537.5万股，占公司总股本的74.51％。公司部分董事、 监事及高管人员和湖南启元律师事务所律师列席了本次会议，符合《公司法》和《 公司章程》的规定。会议由公司董事长李效伟主持。

    二、各议案审议表决情况

    本次股东大会以记名投票方式进行了逐项表决，审议通过了如下决议：

    (一)、通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    同意131537.5万股，占出席会议有效表决的100％；反对0股；弃权0股。

    (二)、通过了《关于建立〈公司独立董事制度〉的议案》；

    同意131537.5万股，占出席会议有效表决的100％；反对0股；弃权0股。

    (三)、通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

    同意131537.5万股，占出席会议有效表决的100％；反对0股；弃权0股。

    (四)、通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；

    同意131537.5万股，占出席会议有效表决的100％；反对0股；弃权0股。

    (五)通过了《关于公司第二届董事会董事人选的议案》；

    1、同意李效伟当选公司董事131537.5万股，占出席会议有效表决的100％；反 对0股；弃权0股。

    2、同意孙显同当选公司董事131537.5万股，占出席会议有效表决的100％；反 对0股；弃权0股。

    3、同意谢大可当选公司董事131537.5万股，占出席会议有效表决的100％；反 对0股；弃权0股。

    4、同意谢明鉴当选公司董事131537.5万股，占出席会议有效表决的100％；反 对0股；弃权0股。

    5、同意谭久均当选公司董事131537.5万股，占出席会议有效表决的100％；反 对0股；弃权0股。

    6、同意林武当选公司董事131537.5万股，占出席会议有效表决的100％；反对 0股；弃权0股。

    7、同意李建国当选公司董事131537.5万股，占出席会议有效表决的100％；反 对0股；弃权0股。

    8、同意胡衡华当选公司董事131537.5万股，占出席会议有效表决的100％；反 对0股；弃权0股。

    9、同意邓楚平当选公司董事131537.5万股，占出席会议有效表决的100％；反 对0股；弃权0股。

    10、同意张泾生当选公司董事131537.5万股，占出席会议有效表决的100 ％； 反对0股；弃权0股。

    11、同意向德伟当选公司董事131537.5万股，占出席会议有效表决的100 ％； 反对0股；弃权0股。

    12、同意黄伯云当选公司独立董事131537.5万股，占出席会议有效表决的 100 ％；反对0股；弃权0股。

    13、同意刘贵生当选公司独立董事131537.5万股，占出席会议有效表决的 100 ％；反对0股；弃权0股。

    以上十一名董事和二名独立董事共同组成公司第二届董事会。

    (六)、通过了《关于公司第二届监事会监事人选的议案》；

    1、同意陈建中当选公司监事131537.5万股，占出席会议有效表决的100％；反 对0股；弃权0股。

    2、同意庄志源当选公司监事131537.5万股，占出席会议有效表决的100％；反 对0股；弃权0股。

    3、同意颜建军当选公司监事131537.5万股，占出席会议有效表决的100％；反 对0股；弃权0股。

    以上三名监事与公司职工民主选举的二名职工代表监事周宏达、刘培福共同组 成公司第二届监事会。

    (七)、通过了《关于转让公司涟钢副业部一轧钢厂和五轧钢厂资产的议案》； (关联股东回避表决)

    湖南华菱涟钢薄板有限公司为湖南华菱管线股份有限公司的控股子公司，现湖 南华菱涟钢薄板有限公司因超薄板带钢项目工程建设需要占用湖南华菱管线股份有 限公司涟钢事业部所属的一轧钢厂和五轧钢厂的场地。为支持超薄板带钢项目建设 的顺利进行，公司拟同意将一轧钢厂和五轧钢厂的资产整体转让给湖南华菱涟钢薄 板有限公司。经协商，双方同意以2002年3月31日的净资产5898.41万元为转让价格。

    湖南开元有限责任会计师事务所以开元所(2002)股审字第032 号出具了审计报 告。

    同意275万股，占出席会议有效表决的100％；反对0股；弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所朱旗律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意 见为：湖南华菱管线股份有限公司2002年第一次临时股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次股东 大会通过的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    (一)、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；

    (二)、湖南启元律师事务所朱旗为本次大会出具的法律意见书；

    (三)、本公司章程；

    (四)、本公司股东大会议事规则；

    (五)、独立董事提名人声明、被提名人声明。

    

湖南华菱管线股份有限公司董事会

    2002年5月22日