（二OO二年四月十七日）

    湖南华菱管线股份有限公司一届十二次监事会议于2002年4月17日在长沙召开， 会议应到监事5名，实到监事3名（其中陈建中、庄志源因公出国），监事会主席陈 建中委托监事颜建军主持会议。本次会议符合公司章程的有关规定，审议通过了以 下议案和事项，并形成决议：

    1、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；

    2、审议并通过了《关于建立独立董事制度的议案》；

    3、审议并通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    4、审议通过了《关于第二届监事会监事候选人的议案》，同意陈建中、 庄志 源、颜建军、周宏达、刘培福等5人为新一届监事会人选。

    5、审议通过了《关于公司2002年第一季度报告的议案》；

    6、审议通过了《关于转让涟钢事业部一轧钢厂和五轧钢厂的议案》。

    监事会认为上述各项议案和决议，符合国家有关法律、法规、政策和公司章程 规定，符合本公司实际，维护了广大股东的权益。