湖南华菱管线股份有限公司一届十五次董事会决定召开公司2001年年度股东大 会，现将有关事项公告如下：

    一、 会议日期：2002年3月8日上午9：00，会期半天

    二、 会议地点：湖南长沙芙蓉路269号华菱大厦20楼公司本部会议室

    三、 会议审议议案：

    1、 审议《公司2001年董事会工作报告》；

    2、 审议《公司2001年监事会工作报告》；

    3、 审议《公司2001年财务决算报告》；

    4、 审议《关于公司2001年度利润分配预案的议案》；

    5、 审议《关于预计公司2002年利润分配政策的议案》；

    6、 审议《公司2001年年度报告正文及年度报告摘要》；

    7、 审议 《关于公司核销固定资产减值准备和应收帐款坏帐准备的议案》；

    8、 审议《关于同意湖南华菱涟钢薄板有限公司委托湖南华菱钢铁集团有限责 任公司代理进口超薄板带钢项目引进设备的议案》

    9、 审议《关于为湖南华菱涟钢薄板有限公司超薄板带钢轧机项目贷款提供担 保并授权董事长签署担保合同及有关法律文件的议案》；

    四、 会议出席对象：

    1、 公司的董事、监事及高级管理人员；

    2、 截止2002年3月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    五、 会议登记办法：

    1、股东参加会议，请于2002年3月4日（上午8点－12点，下午3点－5点）持股 东帐户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户 卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人 身份证到公司登记，领取会议相关资料。可以用信函或传真方式登记。（以此天函 到为准）

    2、 出席会议登记处：湖南长沙芙蓉路269号华菱大厦20楼公司证券部

    邮编：410011

    电话：（0731）2565961、2565960、传真：（0731）4447112

    联系人：高国志、李敏之

    3、 其他事项：出席会议的所有股东凭出席证出席会议，食宿交通费用自理。