（二OO二年二月三日）

    湖南华菱管线股份有限公司一届十一次监事会议于2002年2月3日在长沙华菱大 厦20楼公司本部会议室召开，会议应到监事 名，实到监事 名。会议由监事会 主席陈建中主持，审议通过了以下议案和事项，并形成决议：

    1、审议并通过了《公司2001年监事会工作报告》；

    2、审议并通过了《公司2001年度报告及年度报告摘要》；

    3、审议讨论了一届十五次董事会的有关议案和决议：《公司2001 年度财务决 算报告》；《公司2001年度利润分配的预案》；《关于核销固定资产减值准备和应 收帐款坏帐准备的议案》；《关于预计公司2002年利润分配政策的议案》；《关于 同意湖南华菱涟钢薄板有限公司委托湖南华菱钢铁集团有限责任公司代理进口超薄 板带钢项目引进设备的议案》；《关于为湖南华菱涟钢薄板有限公司超薄板轧机项 目提供担保并授权董事长签署担保合同的议案》；一届十五次董事会决议。监事会 认为上述各项议案和决议，符合国家有关法律、法规、政策和公司章程规定；有关 关联交易议案，采取了关联董事回避表决方式，并由会计事务所出具了独立财务报 告，价格公允合理，符合本公司实际，维护了广大股东的权益。