湖南华菱管线股份有限公司董事会一届十二次会议于2001年9月28 日在公司本 部会议室召开。会议应到董事10人，实到董事9 人（董事刘贵生委托董事谭久均代 为行使审议表决权），符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议， 会议表决通过以下决议：

    一、公司董事会下设关联交易审核委员会；

    二、聘请刘贵生、戚向东、李述宽、黄丹、伍中信为公司关联交易审核委员会 成员。

    附：公司关联交易审核委员会成员简介

    刘贵生：男，38岁，博士，博士生导师。现任本公司独立董事。

    戚向东：男，55岁，大学本科，高级会计师。历任河北省冶金厅经济研究室主 任、冶金部财务司副司长。现任中国钢铁工业协会副秘书长兼资产财务部主任，中 国会计学会常务理事，中国国有资产学会常务理事。

    黄 丹：女，40岁，大学本科，高级工程师。历任长沙冶金设计研究院科长、 处长、院长助理。现任长沙冶金研究设计院院长。

    李述宽：男，48岁，大学本科，教授级高工。现任武汉钢铁设计研究院常务副 院长。

    伍中信：男，35岁，财务学博士、教授、博士生导师，现任湖南大学会计学院 院长，中国会计教授会常务理事。