本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议的召开

    1、召开时间： 2006年2月15日上午9：00

    2、召开地点：湖南长沙芙蓉中路二段111号华菱大厦20楼会议室

    3、召开方式：记名投票方式

    4、主持人：公司董事、总经理曹慧泉

    5、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》的有关规定。

    二、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及授权代表6人，代表1,316,511,363股，占公司总股本2,195,763,389股(本次股东大会股权登记日即2006年1月20日总股本)的59.96%，其中：国有股股东及授权代表5人，代表667,951,875股，占公司总股本的30.42%；外资法人股647,423,125股，占公司总股本的29.49%；社会公众股股东代表1,136,363股，占公司总股本的0.05%。公司部分董事、监事、高管人员及湖南启元律师事务所律师列席了本次会议。

    三、各议案审议表决情况

    本次股东大会以记名投票方式进行了逐项表决：

    (一)、《关于公司拟发行短期融资券的议案》；

    (1)总的表决情况：同意1,316,511,363股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股；

    (2)社会公众股股东的表决情况：同意1,136,363股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (二)、《关于更换董事会董事的议案》；

    选举李建国先生为公司董事

    (1)总的表决情况：同意1,316,511,363股，占出席会议有效的表决股份的100%；反对0股；弃权0股；

    (2)社会公众股股东的表决情况：同意1,136,363股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

    四、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱管线股份有限公司2006年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议股东或其授权代理人资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决程序合法有效。

    五、备查文件

    1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；

    2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。