本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

    公司于2005年12月5日及2005年12月14日分别披露了公司股权分置改革方案及修订后的公司股权分置改革方案。

    一、根据《湖南华菱管线股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》的规定，○1如果市值确定起始日至相关股东会议股权登记日(2006年1月20日)之间的20个交易日流通股份市值不低于30亿元，相关股东会议股权登记日前60个交易日股票交易累计换手率在25%以上,经深圳证券交易所核准后，湖南华菱钢铁集团有限责任公司和米塔尔钢铁公司将向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东无偿派发认沽权证。○2若上述○1所述流通股份市值及累计换手率中任一条件不满足深交所权证管理暂行办法规定，湖南华菱钢铁集团有限责任公司和米塔尔钢铁公司将向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东无偿派发认沽权利。

    二、"华菱转债"转股情况说明：公司2004年7月16日发行了20亿元的可转换公司债券(简称：华菱转债，代码125932)。自2005年1月17日正式进入转股期，有关近期的转股情况数据如下：

    1、 截止2005年12月22日，累计900,237,400元"华菱转债"转换成公司股票，华菱管线流通股股份数量为654,597,846股，流通市值为3,161,707,596元。尚有1,099,762,600元"华菱转债"在市场上流通。

    2、截止2005年12月23日，累计1,100,702,800元"华菱转债"转换成公司股票，华菱管线流通股股份数量为700,158,154股，流通市值为3,451,779,699元。尚有899,297,200元"华菱转债"在市场流通。

    三、公司股权分置改革方案股票流通市值确定日提前的说明：根据《湖南华菱管线股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》的规定，公司本次股权分置改革原以2005年12月23日为市值确定起始日，是假设元旦休市1天，市值确定起始日至相关股东会议股权登记日(2006年1月20日)期间共有20个交易日。2005年12月23日，深圳证券交易所发布《关于2006年节假日休市安排的通知》，元旦休市2天。鉴于此，经公司董事会研究，公司股权分置改革方案市值确定起始日提前到2005年12月22日，其他时间安排保持不变。根据"华菱转债"转股情况，2005年12月22日深圳证券交易所收市后，华菱管线流通股股份数量为654,597,846股，流通市值为3,161,707,596元。敬请投资者注意。特此公告。