本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议的召开

    1、 召开时间： 2005年7月25日上午9：00

    2、 召开地点：湖南长沙芙蓉中路二段111号华菱大厦20楼公司总部会议室

    3、 召开方式：记名投票方式

    4、 主持人：公司董事孙显同

    5、 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》的有关规定。

    二、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及授权代表5人，代表131537.5万股，占公司总股本的74.51%。出席会议的股东全部为非流通股东，无公众流通股东参加。公司部分董事、监事及高管人员和湖南启元律师事务所律师列席了本次会议。

    三、各议案审议表决情况

    本次股东大会以记名投票方式进行了逐项表决：

    （一）《关于修改公司章程修订案的议案》；

    表决情况：同意131537.5万股，占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；

    （二）《关于回购社会公众股份的预案》

    1、回购股份的方式

    表决情况：同意131537.5万股，占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；

    2、回购价格及定价原则

    表决情况：同意131,537.5万股，占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；

    3、拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例

    表决情况：同意131,537.5万股，占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；

    4、回购资金总额及来源

    表决情况：同意131,537.5万股，占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；

    5、回购股份期限

    表决情况：同意131,537.5万股，占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；

    （三）《关于授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》

    1、授权董事会根据市场情况自主决定回购股票的时机（包括回购的价格和数量）。

    表决情况：同意131,537.5万股，占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；

    2、授权董事会在股份回购完毕后办理章程修改及注册资本变更手续。

    表决情况：同意131,537.5万股，占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；

    3、授权董事会依据有关规定办理与股份回购有关的其他事宜。

    表决情况：同意131,537.5万股，占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    四、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱管线股份有限公司2005年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议股东或其授权代理人资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决程序合法有效。

    五、备查文件

    1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；

    2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书；

    

湖南华菱管线股份有限公司董事会

    二〇〇五年七月二十五日