本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    1、会议的召开：2005年5月13日，公司以书面方式向公司各位董事发出了关于在2005年5月17日召开公司2005年第一次临时董事会通知。

    2、会议召开的形式：通讯表决方式。

    3、公司董事会秘书处共发出表决票十四份，收到表决票十一份，胡衡华董事因事委托孙显同董事行使表决权。表决票中11票同意、0票反对、0票弃权。

    4、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。审议通过了《关于修正公司可转债转股价格的议案》，具体情况如下：

    我公司股票连续5个交易日收盘价低于当期转股价格的95%，已符合公司在《可转债募集说明书》发行条款中的有关"转股价格修正条款"的条件，公司董事会决定，将公司转股价格从5.01元修正为4.50元，调整幅度为10.18%，此次转股价格的股权登记日为2005年5月18日，2005年5月18日停止公司可转债转股一天，5月19日开始恢复转股并执行修正后的转股价进行转股。

    特此公告！