本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南华菱管线股份有限公司二届十八次董事会决定召开公司2004年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议召开基本情况：

    1、会议日期：2005年5月31日上午9点；

    2、会议地点：湖南长沙芙蓉中路二段111号华菱大厦20楼公司总部会议室；

    3、召开方式：现场投票。

    二、会议审议议案：

    1、《公司2004年度董事会工作报告》；

    2、《公司2004年度监事会工作报告》；

    3、《关于核销部分应收帐款坏帐准备的议案》；

    4、《关于处理部分固定资产报废损失的议案》；

    5、《公司2004年财务决算报告的议案》；

    6、《公司2004年利润分配预案的议案》；

    7、《公司2004年度报告的议案》；

    8、《关于预计公司涟钢事业部与涟钢集团2005年关联交易金额的议案》；

    9、《关于预计公司控股子公司湖南华菱涟钢薄板有限公司与涟钢集团2005年度关联交易金额的议案》；

    10、《关于预计公司控股子公司湖南华菱光远铜管有限公司与长沙铜铝材有限公司2005年度关联交易金额的议案》；

    11、《关于预计公司控股子公司衡阳华菱钢管有限公司与衡阳科盈钢管有限公司2005年关联交易金额的议案》；

    12、《关于预计公司及公司控股子公司与南方建材股份有限公司2005年关联交易金额的议案》；

    13、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；

    14、《关于商标使用许可的议案》；

    15、《关于投资组建湖南华菱信息有限公司的议案》；

    16、《关于修订<公司章程>的议案》；

    17、《关于公司与米塔尔钢铁公司签署<战略合作框架补充协议>的议案》。

    上述第1、3-14项议案已经公司二届十七次董事会审议通过，第2项议案已经公司二届十三次监事会审议通过。决议公告刊登在2005年2月4日的《中国证券报》、《证券时报》上。

    三、会议出席对象：

    1、公司的董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2005年5月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    四、会议登记办法：

    1、股东参加会议，请于2005年5月27日（下午3点-5点）持股东帐户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。可以用信函或传真方式登记。（以2005年5月27日函到为准）

    登记地点：湖南长沙芙蓉中路二段111号华菱大厦20楼公司证券部

    邮编：410011

    电话：（0731）2565960、2565963

    传真：（0731）4447112、2245196

    联系人：李敏芝、信雨含

    3、其他事项：出席会议的所有股东凭出席证出席会议，公司本次临时股东大会与会股东费用自理。

    特此通知。

    

湖南华菱管线股份有限公司董事会

    二00五年四月二十二日

    附：授权委托书

    兹全权委托       先生/女士代表我单位/个人出席湖南华菱管线股份有限公司200
4年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：                 委托人身份证号码：
    委托人持有股数：             委托人股东号码：
    受理人签名：                受理人身份证号码：
    委托日期：                  年        月        日