本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    湖南华菱管线股份有限公司第二届七次董事会于2003年7月23日下午在公司总部会议室召开，会议应到董事15名，实到董事14名，梁稳根董事因出差请假，委托李效伟董事长出席并行使表决权，监事及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由李效伟董事长主持，审议并决议如下：

    一、 通过了公司2003年度半年度报告及报告摘要；

    二、通过了公司半年度利润分配的方案

    2003年半年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

    三、通过了《公司企业经营者年薪制试行办法》。

    经营者年薪=基本年薪+效益年薪。 经营者基本年薪为当年在岗职工人均工资的4.5-5倍。经营者效益年薪W=（当年净利润P-效益基数P0）×计提率t×调控系数q±辅助指标奖扣额。公司原制定《公司经营者薪酬及期股激励办法》停止执行。该议案经公司股东大会通过后，从2003年元月1日开始执行。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。公司股东大会召开时间将另行通知。