本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、会议召开和出席情况

    湖南华菱管线股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年5月20日在湖南长沙芙蓉中路269号华菱大厦20楼公司总部会议室召开，出席本次股东大会的股东及授权代表5人，代表131537.5万股，占公司总股本的74.51%。公司部分董事、监事及高管人员和湖南启元律师事务所律师列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事孙显同主持会议，各股东认真审议了各项议案，以记名投票方式进行了逐项表决，董事选举实行累计投票表决办法。

    二、各议案审议表决情况

    本次股东大会以记名投票方式进行了逐项表决，决议内容如下：

    1、通过了《关于调整铁水关联交易计价方式的议案》；

    该议案表决时，关联股东回避表决。

    同意275万股，占出席会议有效表决的100%；反对0股；弃权0股。

    2、通过了《关于调整应收账款坏账准备计提比例的议案》；

    同意131537.5万股，占出席会议有效表决的100%；反对0股；弃权0股。

    3、通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

    同意131537.5万股，占出席会议有效表决的100%；反对0股；弃权0股。

    4、通过了《关于林武、张泾生辞去公司董事及增补公司董事的议案》；

    同意林武、张泾生辞去公司董事。

    同意曹慧泉先生当选董事的131537.5万股，占出席会议有效表决的100%；反对0股；弃权0股。

    5、通过了《关于增补公司独立董事的议案》；

    1）、同意张泾生先生当选董事的131537.5万股，占出席会议有效表决的100%；反对0股；弃权0股。

    2）、同意戚向东先生当选董事的131537.5万股，占出席会议有效表决的100%；反对0股；弃权0股。

    3）、同意梁稳根先生当选董事的131537.5万股，占出席会议有效表决的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所律师谢勇军为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱管线股份有限公司2003年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会通过的表决程序合法有效。

    四、备查文件

    （一）载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；

    （二）湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书；

    （三）本公司章程；

    （四）本公司股东大会议事规则。