本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    湖南华菱管线股份有限公司二届四次董事会决定召开公司2002年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议日期：2003年3月20日上午9：00

    二、会议地点：湖南长沙芙蓉路269号华菱大厦20楼公司本部会议室

    三、会议审议议案：

    1、审议《公司2002年董事会工作报告》；

    2、审议《公司2002年监事会工作报告》；

    3、审议《关于核销部分应收帐款坏帐准备的议案》；

    4、审议《关于变更其他应收款坏帐准备计提办法的议案》；

    5、审议《关于处理部分固定资产报废损失的议案》；

    6、审议《公司2002年财务决算报告的议案》；

    7、审议《关于公司2002年度利润分配预案的议案》；

    8、审议《公司2002年年度报告正文及年度报告摘要的议案》；

    9、审议《关于预计公司与涟钢集团之间2003年度执行〈原材料供应合同〉关联交易总金额上限的议案》；

    10、审议《关于预计公司与南方建材股份有限公司之间2003年度执行〈商品互供合同〉关联交易总金额上限的议案》；

    11、审议《关于公司调整铁水关联交易价格的议案》；

    12、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；

    13、审议《关于公司发行可转换公司债券的发行方案的议案》；

    14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理可转债相关事宜的议案》；

    15、审议《关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案》

    16、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性的议案》

    17、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。（附：湖南开元有限责任会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况专项报告》）

    上述有关发行可转换公司债券的议案尚须经股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会审核。

    四、会议出席对象：

    1、公司的董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2003年3月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    五、会议登记办法：

    1、股东参加会议，请于2003年3月19日（上午8点—12点，下午3点—5点）持股东帐户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。可以用信函或传真方式登记。（以2003年3月19日函到为准）

    2、出席会议登记处：湖南长沙芙蓉路269号华菱大厦20楼公司证券部

    邮编：410011

    电话：（0731）2565960、2565962、传真：（0731）4447112

    联系人：李敏芝、李骑岑

    3、其他事项：出席会议的所有股东凭出席证出席会议，食宿交通费用自理。

    

湖南华菱管线股份有限公司董事会

    二00三年二月十三日

    附：授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南华菱管线股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东号码：

    受理人签名： 受理人身份证号码：

    委托日期：

    年 月 日