经第二届董事会第五次会议审议通过，公司决定召开2003年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2004年5月28日上午9 : 00,会期半天

    二、会议地点：北京湖北大厦（北京海淀区中关村南大街36号）

    三、出席会议对象：

    1、截止2004年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、因故不能出席会议股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决。

    四、会议议题：

    1、审议2003年度报告及年度报告摘要；

    2、审议2003年度董事会工作报告；

    3、审议2003年度监事会工作报告；

    4、审议2003年度财务决算报告；

    5、审议2003年度利润分配预案；

    6、审议关于续聘会计师事务所的预案；

    7、审议关于更换部分董事的预案；

    8、审议关于2003年度财务报告各项计提方案的议案。

    五、会议登记事项

    1、登记手续

    国有股、法人股股东持营业执照复印件、深圳股票股东帐户卡、法定代表人授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持深圳股票帐户卡、本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间

    2004年5月24日至2004年5月26日上午9:00~11:00,下午2:00~5:00

    3、登记及联系地址：中关村科技发展大厦A座（北京市海淀区中关村南大街32号）403室公司董事会秘书处

    邮 编：100081

    联 系 人：黄志宇、郎奎东

    联系电话：（010）62140168

    传 真：（010）62140038

    4、本次股东大会（会期半天），出席会议的股东食宿及交通费用自理。

    特此公告

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司二OO三年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签字）： 委托人持股数：

    委托人帐号： 被委托人（签字）：

    委托日期：

    二OO四年 月 日