一、会议召开和出席情况

    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2004年度第一次临时股东大会于2004年3月30日上午9时在北京湖北大厦（北京海淀区中关村南大街36号）召开。与会股东及股东授权代表共6名，代表股份283,000,800股，占公司总股本的41.9356%，公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张贵林先生主持。

    二、提案审议情况

    1、关于更换部分董事的议案

    经出席本次大会股东及股东代表以累积投票制方式进行表决，表决结果如下：

    李学华先生，0股同意，占出席大会有表决权股份0%。

    反对理由：由于李学华先生已分管公司房地产部和法务部业务，不再具备独立性，故对此项预案予以否决。

    大会责成公司抓紧时间落实独立董事人选并提交股东大会审议，尽早达到中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立董事成员比例的要求。

    雷振海先生，283,000,800股同意，占出席大会有表决权股份100%。同意增补雷振海先生为第二届董事会非独立董事，任期至2005年6月。

    2、审议通过关于修改《公司章程》的议案（283,000,800股同意，占出席大会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权）。

    三、律师法律意见

    北京市浩天律师事务所接受本公司的委托，指派王阳律师出席公司本次股东大会。王阳律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司2004年度第一次临时股东大会决议；

    2、北京市浩天律师事务所关于本次股东大会出具的法律意见书。

    特此公告

    附件：

    雷振海先生简历

    雷振海，男，1950年1月生，研究生学历，高级经济师，英国皇家特许营造师。历任北京住总集团海外部副经理兼毛里求斯经理部经理，海外部经理，总经理助理兼海外部经理。现任北京住总集团总经济师兼海外部经理。