经第二届董事会2004年度第二次临时会议讨论通过,公司决定召开2004年度第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、会议时间:2004年3月30日(周二)上午9:00,会期半天。
    二、会议地点:北京湖北大厦(北京海淀区中关村南大街36号)
    三、出席会议对象:
    1、截止2004年3月19日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。
    2、本公司董事、监事及高级管理人员。
    3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议和参加表决。
    四、会议议题:
    1、审议关于更换部分董事的议案
    本公司独立董事李爽先生辞去公司独立董事职务,董事会提名委员会推荐增补李学华先生(简历附后)为第二届董事会独立董事候选人,任期至2005年6月。
    因公司第一大股东北京住总集团有限责任公司(以下简称:北京住总集团)人事变动,副董事长张家明先生辞去公司董事和副董事长职务,住总集团推荐增补雷震海先生(简历附后)为第二届董事会非独立董事候选人,任期至2005年6月。
    上述预案经公司第二届董事会2004年度第一次临时会议审议通过,公告详见2004年1月13日《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。
    2、审议关于修改公司章程的议案
    五、会议登记事项
    1、登记手续
    国有股、法人股股东持营业执照复印件、深圳股票股东帐户卡、法定代表人授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证办理登记手续;社会公众股股东持深圳股票帐户卡、本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间
    2004年3月24~26日,上午9 : 00 ~ 11 : 00,下午2 : 00 ~ 5 : 00
    3、登记及联系地址:中关村科技发展大厦A座(北京市海淀区中关村南大街32号)403室公司董事会秘书处
    邮 编:100081
    联系电话:(010)62140168
    联 系 人:黄志宇、郎奎东
    传 真:(010)62140038
    4、本次股东大会会期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。
    特此公告
    
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司    董 事 会
    二OO四年二月廿六日
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京中关村科技发展(控股)股份有限公司二OO四年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人(签字): 委托人持股数:
    委托人帐号: 被委托人(签字):
    委托日期:
    二OO四年 月 日