一、会议召开和出席情况

    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2003年度第二次临时股东大会于2003年12月26日上午9时在北京湖北大厦（北京海淀区中关村南大街36号）召开。公司部分董事、监事及高级管理人员参加会议，与会股东及股东授权代表共 7 人，代表股份 297,003,000股，占公司总股本的44.0104%，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事荣自立先生主持。

    二、提案审议情况

    关于更换部分董事的议案

    经出席本次大会股东及股东代表以累积投票制的表决方法对更换第二届董事会非独立董事的表决，选举张贵林先生为本公司第二届董事会非独立董事。表决结果如下：297,003,000股同意，占出席大会有表决权股份的100%。

    三、律师法律意见

    北京市天银律师事务所接受本公司的委托，指派黄浩律师出席公司本次股东大会。黄浩律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司2003年度第二次临时股东大会决议；

    2、北京市天银律师事务所关于本次股东大会出具的法律意见书。

    特此公告

    附：张贵林先生简历

    张贵林先生，男，1963年4月生，硕士研究生学历。历任中国农业机械化科学研究院机电研究所工程师兼院团委副书记，广西兴安县副县长，中国农业机械化科学研究院科研处副处长、高级工程师兼北京海丰技术公司总经理，农业部农机化项目办公室副主任，北京市二轻工业总公司总工程师，中关村科技园区管理委员会副主任，北京住总集团有限责任公司副董事长。