北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第一届董事会2001年度第二次临时会 议于2001年2月21日上午9：00在中关村科技发展大厦A座召开。应到董事13名,实到 董事9名,3名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权,会议由公司董事长主持, 部分监事及高管人员列席本次会议, 会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,审议通过以下决议：

    1、审议通过关于选举董事长的议案

    因工作变动,本公司董事长郝有诗先生辞去公司董事长职务。 选举袁振宇先生 为公司董事长。

    2、审议通过关于解聘公司有关高级管理人员的议案

    因公司人事变动,公司总工程师赵军先生、 董事会助理秘书宿佩红女士另有任 用,决定免去赵军先生总工程师、宿佩红女士董事会助理秘书职务。

    3、审议通过关于公司内部机构设置的议案

    根据公司长远发展战略以及实际运作需要, 在充分采纳国际知名中介咨询机构 建议的基础上,决定设立：董事会秘书处、办公室、人力资源部、法务部、 风险管 理部、公共关系部、财务部、战略规划部、投资管理部、党群工作部等企业内部管 理机构。

    4、审议通过关于将北京四环制药厂改制为有限责任公司的议案

    根据对上市公司规范运作的要求, 公司决定将北京四环制药厂改制为有限责任 公司。

    5、审议通过关于向有关银行申请贷款的议案

    在经公司2000年5月18日召开的1999年度股东大会审议通过从有关银行增加 87 亿元贷款授信额度内,根据业务发展需要,公司拟向国家开发银行等银行贷款7.8 亿 元。

    特此公告