本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    兹定于2003年12月26日上午9：00在北京湖北大厦（北京海淀区中关村南大街36号）召开公司2003年度第二次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，采用现场会议方式召开。

    二、会议议题：

    采取累积投票制审议关于更换部分董事的议案

    三、出席会议对象：

    1、截止2003年12月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决。

    四、会议登记事项

    1、登记手续

    国有股、法人股股东持营业执照复印件、深圳股票股东帐户卡、法定代表人授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持深圳股票帐户卡、本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间

    2003年12月23日至2003年12月24日

    （上午9 : 00 ~ 11 : 00,下午2 : 00 ~ 5 : 00）

    3、登记及联系地址：中关村科技发展大厦A座（北京市海淀区中关村南大街32号）403室公司董事会秘书处

    邮 编：100081

    联系电话：（010）62140168

    联 系 人：黄志宇、郎奎东

    传 真：（010）62140038

    4、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

    特此公告

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司二OO三年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签字）： 委托人持股数：

    委托人帐号： 被委托人（签字）：

    委托日期：

    二OO三年 月 日